Как не потерять все свои деньги на скаме в P2P арбитраже. Часть 2
Продолжаем разбирать мошеннические схемы, с которыми можно столкнуться, совершая P2P сделки на биржах и вне
Переходи в наш телеграмм канал, там мы рассказываем о секретных фишках заработка на обмене крипты и делимся инсайдерской информацией по банкам, картам и связкам
В закрепе канала ты найдёшь бесплатный мини-курс по заработку в нише обмена крипты: ПЕРЕЙТИ В ТГ
🔺Несколько сделок на одинаковую сумму
Мошенник открывает две сделки на одинаковую сумму, оплачивает только одну, а указывает оплаченными обе. Из-за невнимательности вы можете завершить обе сделки, таким образом, отдав мошеннику в два раза больше средств, чем получили.
🔺 Две сделки на одинаковую сумму с разными контрагентами
Принцип схож с предыдущим методом мошенничества, однако в нем с вами открывают сделки два разных пользователя (по факту один и тот же мошенник, но с разных аккаунтов).
Допустим, у вас открыто две сделки на 50 000 руб. с контрагентами А и Б. Вы получаете один перевод на свою карту на 50 000 руб. и пользователь А указывает, что сделка с его стороны оплачена. Вы видите зачисление и завершаете сделку, отдав ему код/криптовалюту.
После этого вам пишет пользователь Б, что он уже перевел вам средства и ждет, пока вы завершите сделку. Все перепроверив окажется, что первый платеж отправил пользователь Б, не А и вы обязаны закрыть с ним сделку, однако вы уже передали деньги пользователю А.
Таким образом, вы закроете две сделки, отдав 100 000 руб. кодом/криптовалютой, а получите 50 000 руб. себе на карту.
🔺 Сумма в реквизитах
Еще одна мошенническая схема, направленная на невнимательных новичков, которые еще не знакомы с интерфейсом платформы.
В условиях к сделке указана одна сумма, а в описание к ней другая (несколько больше). Неопытный пользователь может перепутать, и перевести значение, указанное именно в описании.
🔺 Покупатель притворяется продавцом
Мошенник открывает сделку на покупку кода/криптовалюты (он должен отправить средства на карту), а сам притворяется продавцом и отправляет в чат свои реквизиты. В потоке сделок можно не заметить и перевести злоумышленнику свои деньги.
Переходи в наш тг канал и забирай бесплатный мини-курс по заработку в нише обмена крипты: ПЕРЕЙТИ В ТГ