Binance и CZ обвиняются в отмывании украденных активов
Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, снова оказалась в центре внимания после подачи нового коллективного иска в США. Три криптоинвестора обвиняют Binance в содействии отмыванию украденной криптовалюты, утверждая, что слабые процедуры биржи по борьбе с отмыванием денег (AML) и проверке личности (KYC) позволили преступникам использовать платформу для отмывания грязных денег.
Не пропустите: Blim Crypto Bot ❗ Один из самых многообещающих крипто проектов 2024 года! Начните бесплатно майнить токены проекта Blum Points уже сегодня!
В чем суть иска?
Инвесторы утверждают, что их украденные цифровые активы были отправлены на Binance, чтобы скрыть связь между украденными средствами и их первоначальными владельцами. Они считают, что без участия Binance было бы легче отследить украденные активы.
Истцы заявляют, что действия биржи нарушают Закон о рэкетирских и коррумпированных организациях (RICO), что является серьезным обвинением, которое может иметь серьезные юридические последствия для Binance.
Почему это важно?
Этот судебный процесс может оказать огромное влияние на Binance. Компании могут грозить крупные штрафы, ужесточение правил или даже ограничения на работу на рынке США. Это может нанести ущерб росту Binance и вынудить биржу внести серьезные изменения в свои процедуры соблюдения требований.
Что дальше для CZ и Binance?
❗Это может быть Вам интересно: Сколько зарабатывают майнеры криптовалют? Простыми словами для новичков
Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао, также известный как CZ, который недавно отбыл четырехмесячный тюремный срок, связанный с предыдущим делом об отмывании денег, снова оказался в центре внимания. Этот новый судебный процесс добавляет ему еще один уровень проблем.
CZ выходит из тюрьмы в ближайшие 7 дней, и криптосообществу не терпится увидеть, что он будет делать дальше. Вернется ли он на Binance? Тем временем криптовалютной бирже, вероятно, придется активизировать свои усилия по соблюдению нормативных требований, чтобы избежать дальнейших юридических проблем.
Крипто-следователь ZachXBT высказался по этому делу, заявив, что человек, подавший иск, обратился к нему за помощью. Зак назвал этого человека “помешанным”, заявив, что они не связывались с Binance в течение многих лет после того, как произошла кража. Это добавляет еще один поворот в и без того сложную судебную тяжбу.