"Зачистка" рынка криптообменников

Новости начала октября 2024 года о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении создателей анонимной платёжной системы, криптовалютной биржи. Претензии правоохранителей касаются вопросов незаконного обмена валют и переводов денежных средств, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов.

Фигурантов дела обвиняют, по сути, в создании банка (без лицензии).

Следствием установлено, что за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд рублей.

Уголовные дела возбуждены по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

И полагаем, что это далеко не исчерпывающий перечень статей УК РФ, по которым может быть предъявлено обвинение.

Ситуация очень напоминает зачистку и уничтожение рынка от обнала.

Да, и деятельность по обмену крипты, валюты и перевода денег в другие страны ранее оказывали «обнальные конторы». Сейчас, как полагаю, правоохранители этим занимаются криптообменики.

В ближайшее время, вероятно, мы станем свидетелями новых публичных уголовных дел по крипте.

Вместе с тем, такие уголовные дела имеют свою специфику и сложности в доказывании.

И наша практика подтверждает, что далеко не всегда подозрения правоохранительных органов обоснованы и правомерны.