Крипторегулирование на Британских Виргинских островах
Британские Виргинские острова (BVI) — зависимая территория Великобритании и популярная офшорная юрисдикция, известная своими благоприятными условиями для ведения бизнеса. Официальный язык на островах — английский, а законодательная система основана на британском праве.
В последние годы BVI активно развивает регулирование виртуальных активов. В феврале 2023 года на BVI вступил в силу Закон о криптопровайдерах (VASP Act, 2022), который регулирует деятельность компаний, предоставляющих услуги с виртуальными активами.
Согласно его положениям криптокомпании должны зарегистрироваться у регулятора - Financial Services Commission, FSC. Это требование распространяется как на новые компании, так и на уже существующие, оказывающие следующие услуги:
- Хранение виртуальных активов (кастодиальные криптоуслуги)
- Управление криптовалютными биржами и обменниками
- Предоставление финансовых услуг, связанных с выпуском, предложением или продажей виртуальных активов.
После регистрации компания обязана соблюдать антиотмывочное законодательство и назначить AML специалиста. В целом всё стандартно и соответствует рекомендациям FATF, в частности “Travel Rule". Но есть и послабления по KYC для транзакций, не превышающих 1000 долларов.
До прошлого года BVI находились в европейском "черном" списке как юрисдикция, не сотрудничающая с ЕС в налоговых целях. Однако в прошлом году острова из этого списка исключили, что сделало их более привлекательными для бизнеса.