Криптобиржа KuCoin выплатит $300 млн штрафа в США и на два года покинет американский рынок

Двое основателей отойдут от управления.

KuCoin признала вину в ведении бизнеса по переводу денежных средств без лицензии и заключила мировое соглашение с властями США, чтобы урегулировать спор, пишет Coindesk.
По словам прокуратуры, до августа 2023 года биржа продвигала возможность торговать без прохождения проверки личности (KYC) и не применяла меры по контролю за отмыванием денег, допуская подозрительные транзакции на миллиарды долларов. KYC позже ввели, но уже зарегистрированные клиенты могли её не проходить.
KuCoin обслуживала около 1,5 млн пользователей, находящихся в США, и «заработала» $184,5 млн в виде комиссий за их переводы. Часть операций при этом была связана с деньгами от торговли в даркнете, мошеннических схем, вредоносного ПО и программ-вымогателей.
Сооснователи подчеркнули, что не собирались нарушать закон. В KuCoin рассказали, что работа на других рынках продолжится в прежнем формате, а мировое соглашение лишь подтверждает приверженность безопасности, инновациям и комплаенсу.

Kucoin занимает восьмое место в списке крупнейших криптобирж на Coinmarketcap. Агрегатор учитывает трафик, объёмы торгов и ликвидность, помимо прочего. Упомянутые обвинения выдвинули против структуры-оператора с регистрацией на Сейшелах — Peken Global.
Нативный токен биржи KuCoin Token вырос за сутки на 13,8% и на момент публикации заметки стоит $14,05.

#криптобиржи #новости #kucoin