Как Bybit мой аккаунт заблокировала на 50 дней

История о том, что может произойти с каждым владельцем аккаунта на криптовалютной бирже. Если честно, то прям накипело и сейчас поймете почему.

1 декабря 2024 года мне перевели 250 USDT на криптокошелек в сервисе Bitpapa. Осознавая, что ранее я уже переводил с него средства на Bybit, я спокойно решил повторить эту операцию. Выбрал сеть TRON, скопировал кошелек и отправил деньги.

Да, это я уже потом вспомнил, что перевод делал весной 2024 года еще ДО ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ в отношении Bitpapa. Признаю, в этом мой косяк есть - я банально забыл и не уследил где и какие сервисы запрещены/под санкциями/или просто нежелательны.

Мне прилетает письмо на почту о том, что перевод приостановлен и я могу подать апелляцию. $250 поместили в разделе Активы в ожидании.

Я оперативно захожу на биржу и в этот же день подаю апелляцию: где подробно рассказываю, что $250 - это оплата за работу SMM, прикладываю переписку с работодателем и прочую информацию.

В этот же день биржа вводит ограничения на мой аккаунт, фактически прекращая любые действия с моими активами на нем. То есть мне нельзя было:
- торговать
- вводить и выводить средства
- вообще что-то делать с моими активами, сумма которых в 50 раз превышала размер депозита.

4 декабря я получаю ответ на почту, что команда начала проверку по моему обращению. Фух, ну с Богом думаю я.

Параллельно я пишу новое обращение, в котором прошу разъяснить мне возможные последствия блокирорвки аккаунта, сроки рассмотрения апелляции, а также как мне забрать мои деньги, которые уже лежали на аккаунте.

Скажу сразу: на это обращение мне не ответили ДО СИХ ПОР. То есть прошло уже больше 60 дней.

4 декабря мне также присылают первый запрос на предоставление документов по моему переводу 250 долларов.

От меня запросили:

Офигеть - подумал я. Столько документов и все из-за 250 долларов. Ладно, документы по работе и по счету я взял. Данные по контрагенту? Ага, представьте как часто ваш работодатель дает вам все свои персональные данные.

Все, что смог я собрал и предоставил. Но есть проблемка. Отвечать надо через форму обращения на Bybit, а там ограничение в количестве символов - 1000 и в количестве прилагаемых файлов - 5!

И прикол в том, что ответить можно было только один раз и такая возможность именно в этом деле больше не предоставлялась. Один запрос - один ответ.

Я постарался все расписать аккуратно, чтобы влезло, но файлов было больше. Они сами запросили много файлов.

Пришлось создавать дополнительное обращение и в нем писать - пожалуйста, примите это сообщение к вон тому.

Дальше было хуже. Только 10 декабря мне поступил еще один запрос, в котором запросили полные персональные данные работодателя, ее геолокацию, а также что за деньги поступали на кошелек Bitpapa (НЕ МОЙ), их источник происхождения и т.д.

Прикол в том, что при переводе средств со счета Bitpapа крипта списывается с ИХ кошелька, куда приходят тысячи разных транзакций. И вот с него и просили предоставить инфу по каким-то левым переводам. Откуда я это должен знать? Без понятия.

Но я ответил и на этот вопрос.

На меня просто забили. Да, мне перестали отвечать на это и другие сообщения. Тогда я пошел в русский официальный чат биржи, чтобы спросить: а что мне делать и как быть?

Меня не то, что послали в этом чате, но и навсегда запретили в ней писать! Вот это поддержка! Вот это работа с клиентами! А все потому что я спросил: а что мне делать, если на мое обращение уже не отвечают пару недель и нет никакого ответа?

На что мне грубо сказали - пишите жалобу. И запретили писать в чате. Гениально!

Конец декабря, а я все еще не знаю, что с моей жалобой. Захожу проверить ее и вуаля! Ее нет. Вообще ни одной жалобы, ни одного дела нет. Их просто удалили.

Я конечно же все скриню и пишу вновь обращение через сайт - мол, спааааасите. Отвечает робот, что вы очень важны для нас и мы внимательно рассмотрим ваше обращение.

Прошли новогодние праздники и все еще нет ответов. Вновь пишу жалобы и иду в телеграм-чат со второго аккаунта. Говорю: памагите! Мои жалобы удалены, что делать? Ответ: скиньте вашу переписку по жалобам...

Что блин? Я так и отвечаю: переписки нет, жалобы исчезли из базы. На что мне говорят: ну тогда идите пишите жалобу и блокируют мой второй аккаунт.

Все это время у меня на счету заморожены активы, которые в 50 раз больше полученного депозита!

Чудом. Я бегал по нфлам и просил помощи - никто не помог. Я дальше писал жалобы и просил мне помочь. Каким-то чудом моя жалоба вновь появилась в картотеке.

А 20 января мне пришло сообщения, что меня не заметили причастным в черных делах, но подозрительную крипту я должен вывести с биржи.

При этом комиссия в сети TRON составила 10$!!!!! Видать берут проценты за проверку.

Крипту вывел и аккаунт разблокировали. Прошло 50 дней.

Не храните крипту на бирже и не рассчитывайте на то, что там что-то быстро сделают. Вам никто не поможет, да и жаловаться идти некуда.

Думаю, что нужно создать канал Криптопрокурора и рассказывать не только о таких случаях, но и о том, как с ними бороться, что делать, да и просто поддерживать других, попавших в такую неприятную ситуаицю.