Waves.exchange
В 2022 году, в отношении Российской Федерации вводились санкции. И многие криптобиржи, предупредили российских клиентов о том, что рекомендуется перевести средства с их ресурса, на сторонний, для того, чтобы средства были сохранены и доступны.
Один из клиентов популярной биржи blockchain.com послушался совета и сделал перевод, на криптокошелек waves.exchange.
Деньги были переведены, но был один момент, на который в 2022 году, клиент не обратил внимания.
Переводил он BTC и ETH, а на кошелек поступили BTC-WXG и ETH-WXG.
В январе 2025 года, клиенту срочно понадобились деньги. Перешел в криптокошелек waves.exchange, а там фантики!
Начали процедуру поиска денег.
Ведь не может быть так, чтобы BTC и ETH просто взяли и потерялись? Исчезли!
Оказывается может!
На платформе blockchain.com, нам ответили, что все переведенные средства, они отправили по адресу указанному нами в полном объеме. И исходя из информации записанной в blockchain, все средства нам поступили.
А вот на запрос написанный в waves.exchange, мы получили очень странный ответ.
«Платежные шлюзы закрыты, а их токены (они имеют постфикс WXG) проходят аудит. По результатам аудита мы принимаем решения о дальнейших действиях с оставшимися WXG токенами.
Эти токены больше не имеют статус шлюзовых токенов, поэтому они находятся в разделе Непроверенные во вкладке Кошелек (подробнее на скриншоте).
Кроме того, токенами WXG, как и другими Непроверенными токенами, можно торговать только при включенном Небезопасном режиме (подробнее на скриншоте). То есть перед поиском нужной пары с WXG токеном вам нужно на Споте активировать Небезопасный режим.
С 28 апреля 2023 мы производим выкуп USDT-WXG, USDC-WXG, LTC-WXG за счет торговых комиссий, собранных матчером с этого Waves адреса.
К данному моменту проведен аудит токенов XTN ERC20, WBTC-WXG, BUSD-WXG, BNB-WXG, CRV-WXG, MATIC-WXG, DAI-WXG, XTN ERC20, ERG-WXG, MKR-WXG, UNI-WXG и LINK-WXG, выкуп которых (кроме XTN ERC20) за счет ликвидности шлюзов завершен».
Т.е., на наш вопрос, куда подевались деньги, мы получили набор фраз, которые ни как не отвечают на наш вопрос.
Я еще больше погрузился в тему waves.exchange!
Начал искать чаты и группы. Должны ведь быть группы людей, которые пострадали от действий мошенников? В Telegram на одну из таких групп я наткнулся - «Waves.Exchange Ру группа». Полезной информации практически нет. Обитатели этой группы, грезят о том, что валюта -WXG скоро станет на ноги и опередит BTC.
Но как только я начал задавать вопросы, мне стали поступать предложения о возврате средств))) НО за деньги))) В этих группах мошенники ищут жертв. При этом очень даже красиво гримируются под настоящую службу поддержки.
Единственное, что я смог найти в этой группе, информацию о скам-проекте, организованном Россиянином Александром Ивановым:
«Это создатели waves. Длинная история. У них была ошибка в протоколе лендинга Vires. Этой ошибкой воспользовались и вывели много денег. В результате сначала депегнулся стейбл USDN. Затем, как я понимаю, дыры стали латать средствами с мостов между волнами и другими сетями. В итоге депегнулись все внешние монеты.
WXG токены потихоньку выкупают с комиссий с биржи. Срок — много-много лет.
USDN переименовали в XTN, который выкупают с блоков waves. Тоже много лет на выкуп уйдет.
Есть еще голосование за Feature 23, чтобы процесс быстрее пошел, но большинство против пока».
Все такое интересное и на столько непонятное, что аж интересно стало, а кто-нибудь из пострадавших пытался найти этого самого Александра Иванова и привлечь к уголовной ответственности?
Поискал информацию об Александре Иванове и вот, что смог найти. Родился на Украине, работал до 2022 года в России. В 2022 году, он благополучно свернул все проекты в России и свалил за ее пределы. При этом кинув тысячи Россиян, на миллионы долларов)))
Но это еще не все!
В апреле 2016 года Иванов основал блокчейн-платформу для эмиссии и торговли цифровыми активами Waves Platform, которая в июне 2016 года провела ICO на сумму 30000 BTC ($16 млн на момент проведения ICO).
В апреле 2018 года Александр Иванов сообщил о запуске нового проекта - Vostok. Продукт объединил открытые и закрытые технологии блокчейн, на базе которых компания предлагает готовые решения для бизнеса и государства.
Согласно данным ЕГРЮЛ, с 1 апреля 2022 года Александр Иванов вышел из состава учредителей Web3 Tech, а с 28 апреля покинул пост генерального директора компании.
«17» мая 2023 года. (https://www.rbc.ru/crypto/news/64648f7b9a7947047ad1a942)
Александр Иванов: 15 мая Иванов заявил, что он возобновил работу протокола Vires Finance, но многие инвесторы относятся к проекту с недоверием. По словам Иванова, все потерянные средства будут восстановлены, однако он уже говорил об этом ранее, и с тех пор его слова так и остаются только обещаниями.
«09» мая 2024 года. (https://forklog.com/exclusive/sasha-ivanov-my-rasschityvaem-uvidet-sotni-evm-setej-na-waves).
Александр Иванов: Мы работаем над новым проектом под названием Units.Network, который существенно поспособствует расширению сообщества. Он совместим с Ethereum и упрощает запуск блокчейнов на базе рестейкинга WAVES.
Запуск мейннета Units.Network запланирован на июнь-июль 2024 года. Вместе с Power он станет ядром, обеспечивающим развитие платформы на многие годы вперед. Мы рассчитываем увидеть сотни EVM-сетей на Waves. Участники самой первой — Unit0 — будут использовать ее нативный токен для управления ДАО Units.Network.
Тестнет Untis.Network уже запущен: пользователи могут познакомиться с продуктом, а позднее ― поучаствовать в активностях и получить награды. Позднее стартует кампания по стейкингу: Waves начислит токены Units за размещение ликвидности в сети.
Alameda обвинила Иванова в продвижении Waves и Vires как прибыльных проектов, одновременно якобы манипулируя токеном WAVES через нераскрытые транзакции и перенаправляя средства из Vires.
Когда стратегия начала рушиться, WAVES потерял более 95% своей стоимости, что привело к убыткам в 530 миллионов долларов для пользователей Vires.
В иске утверждается, что Иванов публично возлагал вину на Alameda за дестабилизацию экосистемы Waves, в то время как приватно угрожал заморозить её активы, если она не поддержит Vires.
Alameda заявила, что после отказа выполнять требования, Иванов использовал свой контроль над Vires DAO, чтобы блокировать её выводы и конвертировать активы в USDN.
Сообщается, что Иванов обещал доступ к фиатным активам, если Alameda согласится, но Alameda отказалась от предложения.
Несмотря на заверения о сотрудничестве, Иванов принял участие только в одном звонке, а затем прекратил общение.
К 2023 году он заявил о ликвидации компаний, управляющих Waves и Vires, что побудило Alameda подать в суд за мошенничество и конвертацию активов.
Получается! Если сильно захотеть, то можно найти Александра Иванова.
И не просто найти, а также привлечь к ответственности, по законодательству Российской Федерации.