«Фантомные поставки: как аптечная сеть „продавала“ воздух за 200 млн»
(Реальный кейс по материалам УЭБиПК, 2023 г.)
🔍 Участники аферы
- Сеть: «ФармХаус» (85 аптек в 4 регионах)
- Главные роли:Гендиректор (экс-замминистра здравоохранения региона)Главный поставщик (ООО «Медика-Плюс» с уставом 10 000 ₽)Бухгалтер (вела 2 кассы — для проверок и «для себя»)
💉 Механика схемы
1 «Волшебные» накладные
- За 2022 год закуплено:500 000 упаковок «Арбидола» (в 3 раза больше, чем у конкурентов)10 тонн «Анальгина» (который сняли с производства в 2021)
2 Двойная бухгалтерия
- Для ФНС: товарооборот 1.2 млрд ₽
- Реальные продажи: 400 млн ₽
- Разница (800 млн ₽) — «списано на просрочку»
3 Куда ушли деньги
- 200 млн ₽ — вывод через «подставных» ИП (оплата «консалтинга»)
- 600 млн ₽ — обнал через фиктивные зарплаты (200 «мертвых душ» в штате)
💊 Как вскрыли аферу
- Контрольная закупка Росздравнадзора
- В 3 аптеках из 5 не смогли предъявить заявленные 100 упаковок «Кагоцела»
- Анализ логистики
- По документам «Медика-Плюс» арендовал 20 грузовиков
- В реальности — 1 «Газель» с поддельными номерами
- Свидетельские показания
- Бывший кладовщик слил фото пустых складов в СМИ
⚖ Последствия
- Уголовные дела:Гендиректору — ч. 4 ст. 159 УК РФ (7 лет колонии)Поставщику — ст. 173.1 УК РФ (5 лет)
- Финансовые потери:Штрафы 120 млн ₽Запрет на госзакупки
Ирония:Если бы работали честно, чистая прибыль составила бы ~50 млн ₽/год. Теперь — долги и тюрьма.
📌 Почему это важно в 2025
- Маркировка лекарств — теперь нельзя «нарисовать» несуществующие препараты
- ИИ-анализ закупок — ФНС автоматически выявляет аномалии
- Ответственность топ-менеджеров — конфискация имущества за ущерб >100 млн ₽
«Больше таких материалов — в моём Telegram-канале [https://t.me/+jyB1ZS9jgD40Yjgy]».
Начать дискуссию