«Как строители „возводили“ воздушные замки за 500 млн»
(Реальный кейс по материалам ФНС и МВД, 2022-2023 гг.)
🔍 Участники
- Компания: «ЭлитСтройГарант» (подряды на госзаказы)
- Герои:Гендиректор (бывший чиновник Минстроя)Главбух (вела 3 версии отчетности)Подрядчик (ООО «СтройМатериалы» с 1 сотрудником)
🎩 Схема: расходы из воздуха
1 «Золотые» сметы
- Завышение объемов работ в 3-5 раз:По документам: уложили 50 000 м² асфальтаВ реальности: 15 000 м² (разницу «доплачивали» себе)
2 «Призрачные» поставщики
- 80% стройматериалов закупали у ООО «СтройЛогист»:Юрлицо зарегистрировано на бомжаФактический адрес — заброшенный гараж
3 Двойная бухгалтерия
- Для госзаказчика: «белая» отчетность с НДС
- Для ФНС: «серая» версия с минимальными налогами
💣 Точки провала
- Ошибка 1: Водитель «СтройЛогиста» привез бетон с накладной, где стояла печать «ЭлитСтройГарант»
- Ошибка 2: В мобильном банке главбуха сохранились фото обеих версий отчетов
- Ошибка 3: Дроны активистов засняли реальные объемы стройки
⚖ Развязка
- Налоговые доначисления: 380 млн ₽
- Уголовные дела:Гендиректор — ст. 199 УК РФ → 4 года колонииГлавбух — штраф 2 млн ₽ (сотрудничала со следствием)
- Репутационные потери:Компания лишилась всех госзаказовБывший чиновник исключен из «Единой России»
📌 Почему это актуально в 2025
- ФНС внедряет «цифровые двойники» — автоматически сравнивает заявленные и фактические объемы работ
- Госзакупки переходят на блокчейн — теперь нельзя изменить документы «задним числом»
- Дроны и ИИ-анализ — стройплощадки мониторят 24/7
- «Больше таких материалов — в моём Telegram-канале [https://t.me/+jyB1ZS9jgD40Yjgy]».
Начать дискуссию