Банк России не дремлет - число выявленных финансовых пирамид, увеличилось почти на 50%
За период 2023 года, Банком России было выявлено более 5,7 тысячи пирамид и нелегальных поставщиков финансовых услуг, этот показатель финансовых пирамид и нелегалов финуслуг, на 15,5% больше, чем в 2022 году.
В 2023 году регулятор обнаружил на 15,5% больше финансовых пирамид и нелегалов, чем годом ранее.
Банк России, выявил увеличение финансовых пирамид на 46%, а выдачу нелегальных кредитов на 9%, по сравнению с 2022 годом.
Для выявления мошеннических проектов и нелегальных компаний, регулятор использовал усовершенствованную систему мониторинга информационного пространства, так как большинство мошенников, продвигали себя в социальных сетях и мессенджерах, через кол центры и операторов телефонной связи, используя в своих целях Интернет и телефонную связь, действовали без офлайн-офисов..
По инициативе регулятора в прошлом году был ограничен доступ к более чем 11,2 тыс. интернет-ресурсов нелегалов, в том числе заблокировано свыше 3 тыс. страниц, каналов и чат-ботов в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджере Телеграм.
На основе информации Банка России, было возбуждено более 125 уголовных дел в отношении организаторов пирамид и нелегалов оказывающие финансовые услуги, что составило 2.2%, от общего числа выявленных правонарушений.
Такие утешительные итоги, в отношении организаторов пирамид и нелегалов оказывающих финансовые услуги в 2023 году, сообщила 9 февраля 2024 года, пресс-служба Банка России на своём официальном сайте.