Блокировка карт по 161-ФЗ в 2025 году: пошаговая инструкция по самостоятельно разблокировке
В 2025 году законодательство продолжает ужесточаться, и Федеральный закон №161-ФЗ играет ключевую роль в борьбе с незаконными финансовыми операциями. Банки активно сотрудничают, чтобы выявлять и блокировать сомнительные транзакции. Если вы неосторожны, можете попасть в реестр Центрального банка (ЦБ) и столкнуться с серьёзными финансовыми последстви…
А что, на криптобирже реально найти контрагента p2p который со своего счета проводит операции?
сегодня я звонила и в центральный банк, сказали не законно они поступают, пусть письменно напишут обьяснение и с этим обьяснением к ним в центральный банк.
Нереально, и даже хороший рейтинг и количество сделок не поможет. Помимо схемы "треугольник", есть другая проблема. Банки блокируют личные карты обменников за оборот, а дропы ввиду своей пониженной социальной ответственности (кто ещё сдаст свою карту) начинают опротестовывать через банк транзакции, чтобы поиметь лишнюю копеечку. Таким образом, есть шанс попасть на 115/161фз даже с проверенным обменником