Про арест Митрошиной
Непрозрачное и неоднозначное у нас законодательство. Даже для профессиональных юристов. Не говоря уже о предпринимателях или просто блогерах.
В такой ситуации может оказаться вообще любой предприниматель.
Что произошло в 2023 году, когда Саша Митрошина была заграницей. Ей вменили дробление и завели уголовное дело. Ч.2, ст. 198 УК
Она выплатила недоимку, пени, штрафы и уголовное дело было закрыто.
НО, в 2025 году заводится новое дело. Ч. 4 ст. 174.1 УК РФ
Легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем
Подробностей пока немного, но из того, что уже известно - вменяется, что человек, знающий, что деньги получены преступным путем (дробление), покупает на них квартиру, пытаясь узаконить их происхождение. Ну а статья 4 – группа лиц, партнеры - ИП на которых шли деньги.
Кроме того, похоже дополнительно добавят ей заключение фиктивного договора на приобретение квартиры, так как она на допросе, по всей видимости, подтверждает, что приобрела одни квадраты, а получит другие и за стоимость значительно ниже. Это подразумевает возврат ей живых денег.
И вот тут такая ситуация – юристы ведь однозначно должны были понимать, что такое может произойти. Скорее всего, решили, что шанс небольшой на это. Ведь у нас сейчас любое нарушение можно довести до УК. Но доводят часть, по остальным дальше не идут.
Например,
Обычное физлицо получает оплату на карту. Сейчас, если поймают, обычно начисляют НДФЛ 13%, пени, штрафы и всё.
Но, по законодательству дальше можно вменить и неуплату НДС 20%, неприменение ККТ – 50% от всех полученных сумм, незаконную предпринимательскую деятельности и УК подтянуть.
Обсуждение в ТГ-канале - про административную преюдицию, повторное нарушение (и было ли оно) и не только - все ТУТ.