Скоро судебная практика пополнится новым «антисоциальным» кейсом
Давно не заходил в деловые СМИ, в частности, в Ведомости, а зря. Данное издание недавно сообщило, что Генпрокуратура требует изъять в казну ключевые активы у владельца «Главпродукта». Проверил КАД и, да, действительно, иск Генпрокуратуры к Л.Смирнову (владельцу активов названной компании) уже зарегистрирован в АСГМ. Теперь будем следить за этим знаковым судебным процессом 👀
Ну что ж, как мы писали ранее, правда, по смежному вопросу, отсутствие предпосылок смены внешней конъюнктуры указывает, что в обозримой перспективе текущая контрсанкционное правоприменение не только продолжит свое существование, но и будет развиваться дальше. Предвидели, получаем новый кейс ...🔮
Что известно из сообщения Ведомостей 📰
Надзорное ведомство требует изъять в доход государства его ключевые компании и обвиняет Смирнова в выводе почти 1,4 млрд руб. на счета в американский банк JPMorgan Chase в обход ограничений по схеме «дробления».
Смирнов в обход ограничений по выводу капитала из РФ с 2022 по 2024 г. вывел в JP Morgan Chase свыше 1,379 млрд руб., тем самым проигнорировав временные ограничения, призванные блокировать отток капитала.
При этом для внешней легализации переводы были раздроблены и не превышали 10 млн руб., а также были оформлены в виде обязательств по выплате прибыли подкон��рольных ГК «Главпродукт» компаний, отмечается в иске. Таким образом, со счетов ООО «Промсельхозинвест» было выведено свыше 800 млн руб., «Промстроя» – 180 млн руб., «Главпродукт-патента» и «Инвестиционной компании «Сокол» – 87,9 млн и 281 млн руб. соответственно.
Что видим мы 🔭
Раз идет речь о 1,379 млрд руб., то по примерным подсчетам таких незаконных операций было около 140. «Круто, это как же надо отладить процесс, чтобы комплаенсы российских банков ничего не заподозрили» или сотрудники банков в группе лиц с нарушителем🧐
Однозначно, ответчиком и подконтрольными ему лицами были нарушены требования Указов Президента РФ №№ 95 и 254, которыми в том числе определен порядок исполнения дивидендных обязательств перед лицами из недружественных государств. Указами №№ 95 и 254 установлено, если выплаты в пользу резидентов из недружественных государств превышают 10 млн руб. в календарный мес., то они могут осуществляться только с разрешения Правительственной комиссии либо через счет типа С.
Так как речь о «дроблении» операций, значит все они будут квалифицированы как единая и признаны недействительными. Кстати, если вести речь не только об обращении активов в доход казны, то и денежные средства по такой операции должны быть также обращены в доход государства. Так было, в известном антисоциальном кейсе Икеи (дело № А41-6043/2024). Но, денег уже нет, а значит их эквивалентом выступят активы. Видимо, эти последствия оспаривания операций будут акцессорными к изъятию имущества нарушителя в казну.
Опциональные последствия ➕
За перевод на основании подложных документов (документов по недействительной сделке) денежных средств в пользу иностранного резидента можете получить штраф в размере до 40 % от суммы операции (ст. 15.25 КоАП) или до 5 (пяти) лет лишения свободы (ст. 193.1 УК РФ).
Можно перечислить еще пару страшных составов, которые могут грозить нарушителю, например, статьи 210 и 275 УК. Оставим их как справочное напоминание о возможных последствиях для любителей идти вопреки государству.
P.S.
Мы не топовое деловое СМИ, но в санкциях и контрсанкциях больше чем просто понимаем, ибо автор сопровождал уход крупных и не очень иностранных компаний, консультировал разного рода связанную с недружественными странами публику, разбирал внешние кейсы, постоянно предупреждает любителей обхода контрсанкционного режима о последствиях и занимается всем этим в текущем режиме.
В деле Главпродукта очень много НО и доп.обстоятельств. Это и введение внешнего управления, и месть собственника за это, но это уже отдельные истории. Кстати, в январе этого года в АСГМ было зарегистрировано четыре иска Universal Beverage Company, три из которых к регистратору, один к Росимуществу о признании и об обязании (в определениях о принятии исковых заявлений других деталей нет).
По ходу дела будем следить за тем, как развиваются события. А они (эти события), обещают быть для правоприменительной практики очень интересными.
Не будем пророчествовать, но следующими на очереди должен быть какой-нибудь еще производитель продуктов, например, рыбных консервов, который не отказался от иностранных недружественных офшоров в своей структуре бизнеса.
Антон Свирякин, Юрист, Налоговый консультант, Эксперт по контрсанкциям
Автор в Телеграм