Как мы вернули подрядчикам и бюджету региона более 26 миллионов рублей в банкротстве

Мы хорошо знаем, как с помощью банкротства заставлять должников платить по счетам. Потому мы нередко представляем интересы тех, кому должны денег. И в конечном итоге добиваемся своего.

Сегодня мы расскажем, как спустя 1,5 года ожесточенной борьбы мы в команде с арбитражным управляющим смогли добиться привлечения к субсидиарной ответственности крупного регионального господрядчика и вернуть кредиторам более 26 млн. рублей.

С чего все началось

Компания, с которой нам нужно было работать, называлась ООО «РМП-1 «Южтехмонтаж». За 2 года работы она умудрилась задолжать ФНС порядка 20 млн. рублей. Согласитесь, не мало за столько короткий промежуток времени.

Налоговая служба не стала терпеть этого и подала на банкротство. Она и была основным кредитором в этом деле, чьи интересы мы, по большей части, отстаивали.

Понять откуда взялась столь большая задолженность за небольшой срок, и кто в этом виноват, оказалось непросто. Походу дела мы не раз заходили на ложный путь и направляли свое усилия не туда. Тем не менее, конечный результат устроил всех.

Началось все достаточно банально и обыденно для банкротных споров. После того, как наш АУ встал на процедуру, начались обычные для этого этапа действия: запросы в госорганы и истребование документов от бывшего директора.

К нашему удивлению, бывший директор не стал что-то прятать от нас и получив требование сам вышел на связь, готовый передать все документы компании.

Из них мы узнали интересное обстоятельство: некоторое время назад в отношении некого гражданина и его сына, который работал в РМП-1, было возбуждено уголовное дело. Якобы за то, что они украли со счета компании пару миллионов рублей.

Как оказалось, для проверки всех обстоятельств преступления следователь почему-то решил забрать у директора вообще все документы, которые только можно было.

Разумеется, мы пошли знакомиться со всем этим добром, поскольку без них разобраться в обстоятельствах банкротства было почти невозможно.

Зайдя в архив отдела полиции, мы обнаружили несколько десятков сваленных в кучу коробок с различными бухгалтерскими документами, договорами, счетами и прочим. Нас интересовали в первую очередь протоколы допросов. Из них мы узнали, кто на самом деле руководил компанией и был реальным бенефициаром.

Нам удалось связаться с бывшим главбухом компании – должника. Поскольку бывший работодатель ее сильно обидел, не выплатив заработную плату в полном объеме, она с удовольствием рассказала обо всем, что нас интересовало.

Собрав все необходимые документы, мы начали разрабатывать позицию для подачи заявления о привлечении к субсидиарной ответственности тех, кто, по нашему мнению, был виновен в банкротстве.

На чем строилась наша позиция

Последние несколько лет суды все чаще раскрывают так называемую схему «центров прибыли» и «центров убытков».

Вкратце поясним, в чем ее суть.

Предположим, есть некая «головная» компания, которая организует все процессы внутри холдинга. Она решает куда будут заходить деньги, сколько кому платить и когда. Сама же «голова» в выполнении работ не задействована.

Параллельно с ней существуют множества различных «дочерних» компаний. Т. н. «дочек». Эти компании берут на себя все работы: производство продукции, выполнение работ и пр. На них же ложиться основная финансовая нагрузка: заплатить зарплату, налоги, заплатить контрагентам и пр.

При этом бОльшая часть денег оседает в карманах «головной» компании. «Дочкам» остаются лишь крохи, которых хватает лишь на поддержание текущей деятельности. Прибыли у них, как правило, почти нет.

В нашем деле компания ЗАО «Южетхмонтаж» была «центром прибыли». А «РМП-1» — «центром убытков». Между ними было заключено множество договоров субподряда, по которым Заказчик платит деньги ЗАО.

А РМП-1 из общего бюджета перечисляется лишь небольшая сумма на зарплату рабочим и немного на налоги. Все остальное ЗАО оставляло себе.

В итоге спустя 1,5 годы такой работы РМП-1 накопило долгов перед бюджетом на 20 млн. рублей. И, кроме этого, «кинуло» несколько своих контрагентов на миллионы рублей.

Мы хотели доказать, что банкротство должника произошло не случайно. В этом есть прямая выгода учредителя – ЗАО «Южтехмонтаж».

Как мы добились успеха

Не будем занимать много вашего времени. Расскажем о ключевых доводах, которые были приняты судами.

Признаемся, что добиться победы удалось не сразу. Первая инстанция отказала нам. Зато в апелляции и кассации нас все-таки услышали.

Сработали следующие аргументы:

Показали суду, что должник никогда не обладал собственными основными средствами, необходимыми для выполнения субподрядных работ. Необходимая техника, материалы и помещения представлялись генеральным подрядчиком и учредителем, ЗАО «Южтехмонтаж».

На основе протоколов допросов и свидетельских показаний смогли доказать, что руководство ООО «РМП-1» напрямую подчинялись руководству ЗАО «Южтехмонтаж». Последние давали указания кому, когда и сколько платить.

Продемонстрировали, что ООО «РМП-1» было не первой компанией, которую пустили «под нож», т. е. довели до банкротства. До нее существовала компания с идентичным названием – ЗАО «РМП-1 «Южтехмонтаж». Она также была ликвидирована через банкротства, поскольку накопила огромные долги перед бюджетом и контрагентами.

ООО «РМП-1» было создано, чтобы завершить те проекты, что не успел их предшественник. Как мы это поняли? Очень просто. Из дела о банкротстве ЗАО «РМП-1» мы вытащили некоторые договоры и увидели знакомые нам адреса, по которым шли строительные работы.

На основе данных ФНС мы показали суду, что одни и те же работники переводились сперва из ЗАО «РМП-1» в ООО «РМП-1», а после в еще одну организацию ООО «РМУ-1»! Это была уже третья организация, с помощью которой ЗАО кидало бюджет.

Через суд истребовали договоры, которые заключались ООО «РМУ-1» с ЗАО «Южтехмонтаж». Выяснилось, что они один-в-один совпадают с теми, что были заключены «РМП-1». Даже ошибки одинаковые.

Мы допросили в суде бывшего главного бухгалтера должника. Она же раньше была главбухом в ЗАО «РМП-1» (первая из трех компаний). Она подтвердила все то, что мы успели накопать до этого.

Главное, мы подготовили для суда аудиторское заключение. В нем эксперты подробно расписали, как и на что тратились деньги, которые оставались у должника. А главное, что имеющихся денежных средств заведомо не могло хватить для уплаты налогов.

Иными словами, деятельность изначально не предполагало их уплату.

Все эти аргументы в конечном итоге были приняты судом апелляции, который удовлетворил наши требования в полном объеме.

Что в итоге

Спустя 1,5 года напряженной борьбы мы добились привлечения к субсидиарной ответственности ЗАО «Южтехмонтаж» и двух директором нашего должника.

Чтобы не затягивать процесс взыскания и сразу показать всю серьезность наших намерений, мы сделали публикацию о намерении подать на банкротство ЗАО «Южтехмонтаж». Для господрядчика их уровня это был серьезный удар. Такое сообщение могло грозить срывом большого количества заказов.

Потому, недолго думая, они решили добровольно заплатить нам все, что присудил суд.

Мы полностью рассчитались со всеми кредиторами и прекратили банкротство компании.

Если вы вдруг оказались в схожей ситуации, мы всегда готовы помочь вам.

Связаться с нами и получить консультацию можно тел. +79286227438 или написать в любой из мессенджеров (Whatsapp, Telegram) .

Нас также можно найти в соцсетях

Instagram @shpakov_pro_bankrotstvo

VK: https://vk. com/shpakov_pro_bankrotstvo