115фз по Тинькову мой опыт
И так начну с того что такое вообще эта 115 статья фз.
Если поверхностно то это Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
На самом деле это не больше не меньше просто обыкновенная проверка на то, что за средства гуляют по вашим картам, откуда они и что вообще происходит.
Ранним утром я обнаружил у себя, то самое, нехорошее сообщение от поддержки Тинькоф((
Именно такие рассказы слышно из каждого угла просторов интернета.
Но поскольку я точно знаю, что я ни в чем не виноват и не замешан, я решил действовать решительно!!!
Я сделал скрин с пула где майню. Сделал выписку с бота где продал. Скачал несколько чеков поступлений заработной платы на мою карту. И посылаю все в чат.
На следующий день, я получаю от поддержки сообщение о том, что это немного не то и после недолгого разговора выяснил, что конкретно от меня нужно.
Потом открыл госуслуги... И заказал справку 2 ндфл. Делается это очень просто. Нажимаем на макса посередине, робот такой и пишем туда:
Следом я открыл свой кабинет на Найсхешь и заказал выгрузку за тот перриод который был затребован а именно за 3 последних месяца.
После того как она загрузилась, я так же приложил ее как доказательство моего не причастия ни к махинациям, ни к какой то грязи. Туда же ее, в техподдержку.
Третий этап для меня был добыча самих сделок, по которым были вопросы.
P2P Биржу SkyCrypto на которой я продавал эти биткойны.
Выгрузку я приложил в чат с техподдержкой.
Мне ответили, что нужно подождать еще пару дней для проверки...
Томительное ожидание (получится нет, получится нет, получится!)
И вот развязка: ответ от службы поддержки...
Подведу итог всей этой истории. Ребят если вы честный трейдер, не занимаетесь всякой ерундой деньги ваши. Не надо никого стеснятся, поберегите свои карты. Все можно обьяснить и доказать, главное услышьте что от вас просит Сотрудник техподдержки. Мне повезло понять, что от меня хотят. Надеюсь что и вы будете отстаивать свое право пользоваться банковскими услугами, тем более мы ничего криминального не совершаем!
Всем добра и меньше блоков!
Здравствуйте.
Мы можем ограничить дистанционное обслуживание на время проверки документов, которые просим согласно требованиям регулятора и действующих законов.
Вы правы! Если заниматься честной деятельностью, то волноваться не о чем 😉
Рады, что проверку успешно завершили и продолжили сотрудничество.
Спасибо. Благодарен вашим квалифицированным сотрудникам!Очень рад быть клиентом адекватного банка.
Там сотрудник тинька, не знает как жи-ши пишется 😂 крипота
Это еще не самое страшное. Там иногда пишут так, что иногда сомневаешься, русский ли это язык вообще
Это тебе попались такие сотрудники, а есть которые ограничили и пересмотреть не получается и не принимают никаких документов . Так что это дело случае
Я лишь описал свой случай. Меня попросили предоставьте то то то. Ок я все дал. Мне сказали немного не то нужно вот так и так чтобы было. Я все исправил и все норм.