Короткая история про AML и KYC* в турецких банках, способная растрогать любого

Сижу я в очереди в Denizbank. Открывал себе счёт и делал карту. Вижу, движение очереди прервалось надолго, минут на 40. Женщина-менеджер звонит куда-то, на ломаном английском пытается что-то спросить, явно не понимает ответов.

А потом поворачивается ко мне и говорит - мол, пацан, иди сюда. Я подхожу. Она разворачивает ко мне свой экран и говорит - ну вот скажи, это ж нормальная компания?

Я смотрю, там русскоязычный сайт инвестфонда, который вкладывается в стройку в Москве. Думаю "не подставить бы кого-то" и говорю - всё четко, мадам, отличные ребята.

Она сразу же берёт трубку, отзванивается куда-то своим руководителям. Потом звонит ещё кому-то и говорит зайти. Приходит русскоязычный мужчина и менеджер торжественно сообщает ему, что счёт наконец-то открыт и процедуры пройдены. А компанию мужчина, оказывается, указал в качестве места работы и получения средств.

Вот таким высокотехнологичным образом турецкий банк с помощью меня проверил происхождение средств и надёжность клиента, чтобы открыть ему счёт.

*KYC - процедура, которую в любом европейском банке ты проходишь, чтобы доказать что ты не мошенник и деньги твои - честные.
История из канала