ФСБ задержала бывшего совладельца франчайзи Spar в Петербурге по делу о хищении 8 млрд рублей у «Сбербанка»
По словам источников, представители компании обманом взяли кредит в «Сбербанке» и не выплачивали его.
В Санкт-Петербурге задержали бывшего совладельца компании ООО «ТД Интерторг», которая владеет сетями Spar и «Народная семья», Аллахверди Абдулаева, пишет РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу, и собеседника, знакомого с ходом расследования.
Кроме Абдулаева, задержали ещё двух топ-менеджеров — юриста и финансового директора. Также служба задержала мужчину, который помогал им выводить заемные средства за границу, говорят собеседники РБК. Издание отправило запрос в ФСБ.
По их словам, представителей компании задержали 10 марта, а до этого провели более 30 обысков в квартирах сотрудников. Обыски и задержания проводили сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России.
Задержанных подозревают в хищении 8 млрд рублей у «Сбербанка», рассказал источник в полиции. По его словам, сотрудники компании предоставили банку недостоверную информацию о доходах и финансовом состоянии организации, чтобы получить кредит.
Из материалов дела следует, что после того, как банк выдал заем, «представители "Инерторга" распорядились ими по собственному усмотрению» и перестали оплачивать кредит.
«Фонтанка» передаёт, что есть и второе уголовное дело, по которому 10 марта начались обыски. Оно основано на заявлениях поставщиков «Интерторга», а их совокупный ущерб составляет 2 млрд рублей.
- Другой совладелец «Инерторга» брат Аллахверди Абдулаева Мушвиг Абдуллаева объявлен в розыск, писала «Фонтанка». По данным издания, он обвиняется в мошенничестве на 1,2 млрд рублей.
- «Интерторг» закрыл магазины в Санкт-Петербурге и Ленобласти в конце 2019 года. В 2019 году доля ритейлера в Петербурге составляла 10% — он занимал третье место после «Ленты» и X5 Retail Group.
- В феврале 2020 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал «Инерторг» банкротом. Этого требовали ООО «Хэппи Хоум Трейд» и ООО «Гарант».
Как такие кредиты взять?)
Такие - не стоит.
А так - имея 12% Розничного рынка СПб, достаточно несложно.
За кого болеть-то? Не могу определиться.
Странно, что они сидели и ждали ареста. Надо был так: идешь или проводишь митинг в поддержку геев или против Путина. Там тебя забирают в милицию, хорошо если посадят суток на 15. Дальше просишь политического убежища в ЕС, США, где угодно. Деньги на адвокатов есть. Вот и все.
Вероятно надеялись, что все претензии будут к Мушвигу, который основной владелец был и давно свалил из России.
Тут разве не вина кредитной оценки сбера?). И вообще причем тут ФСБ? Пускай полиция разбирается и ищет преступников.
Комментарий недоступен