Криптомошенники маскируют отмывание денег под неудачные сделки
В мире криптовалюты появился новый способ отмывания незаконных средств. Злоумышленники намеренно совершают убыточные сделки, чтобы замести следы нелегально полученных активов. Такой метод позволяет им превращать «грязные» деньги в легальные, оставаясь незамеченными для систем отслеживания.
Привет! На связи команда CryptoCloud.
По данным экспертов по безопасности, мошенники создают условия для невыгодных обменов токенов, которые, на первый взгляд, выглядят как ошибки неопытных трейдеров.
Однако на самом деле они используют собственные торговые боты, чтобы «перехватывать» эти сделки и получать прибыль. В результате на публичных блокчейнах «схема» выглядит так, будто некий трейдер потерял деньги, а другой бот заработал на его ошибке, сообщает DLNews.
На практике это позволяет преступникам маскировать происхождение средств, связанных с запрещенными кошельками, и превращать их в якобы законные торговые доходы.
Популярные централизованные криптобиржи, такие как Binance и Coinbase, постоянно борются с преступниками, пытающимися обойти механизмы противодействия отмыванию денег (AML).
По словам Йегора Рудицы, исследователя безопасности из Hacken, подозрительные кошельки часто проводят транзакции через сервисы FixedFloat и ChangeNow.
Злоумышленники задействуют стейблкоины, такие как USDC и USDT, через сложный многошаговый процесс:
- Несколько кошельков вносят и снимают средства на DeFi-платформе Aave.
- Выведенные активы направляют в торговый пул на децентрализованной бирже Uniswap.
- Боты злоумышленников атакуют эти сделки, обеспечивая себе гарантированную прибыль.
Например, в одной из таких операций было обменено $90 000 USDC всего на $2 300 USDT, что создало убыток в $87 700. Однако эти средства тут же были перехвачены ботом преступников, оформив их как «арбитражную прибыль».
Некоторые специалисты считают, что такая схема не всегда является отмыванием денег. Например, Рейд Ягер из Flashbots заявил, что «уязвимые» сделки могли просто подвергнуться атакам сторонних торговых ботов, не связанных с преступниками. Однако исследователи из Hacken уверены, что анализ транзакций указывает именно на отмывание средств.
Кроме атак на торговые пулы, преступники используют и другие методы маскировки незаконных средств:
- Sandwich-атаки — боты закупают токены до крупной сделки, повышая цену, а затем продают их дороже.
- Манипуляции с малоизвестными токенами — преступники создают торговые пулы с редкими монетами и «размывают» через них нелегальные активы.
Так, хакеры из северокорейской группы Lazarus использовали токен WAFF и стейблкоин USDT для обхода системы мониторинга на бирже OKX, через которую они отмыли $100 млн. Впоследствии Tether заблокировала подозрительный пул с WAFF.
Как вы думаете, смогут ли криптобиржи остановить такие схемы отмывания денег?
CryptoCloud — это надежный и выгодный способ принимать криптовалютные платежи на сайте, в интернет-магазине и других платформах. Мы предлагаем низкие комиссии, разнообразие платежных инструментов, постоянную поддержку и многое другое.
Понравилась наша статья?
Если вы поставите лайк и подпишитесь на наши обновления, то точно не пропустите новых полезных статей.
Больше полезной информации о криптовалютах — в нашем Telegram-канале.