Скам биржи Beribit. Инвесторы требуют 400млн рублей, которые заморозила биржа
В башне «Федерация» в Москва Сити клиенты криптобиржи Beribit с 11 часов утра (27 апреля) требуют вернуть 400 млн. вложенных рублей.
Более 50 человек, которые не могут снять деньги со своих счетов уже несколько дней, «штурмуют» офис компании. Сообщается, что представители Beribit пытались сбежать через чёрный ход, но у них не вышло. Сама компания официально зарегистрирована в России и занимается обменом рублей на крипту, P2P, USDT и активами.
Мы в нашем крипто-комьюнити знали об этом за пару дней, но не ожидали, что действительно так произойдет.
Хочется немного подробнее затронуть эту новость.
В чате знакомых увидел на днях эту информацию, что Beribit заскамится. Не знаю как там ситуация решилась на данный момент.В
Москве основные биржи про работе с наличкой:
Garantex ; ABCeX ; Beribit
Лично мы пользовались Garantex и ABCeX. Думал попробовать Beribit, но предварительно почитав о нем, да и у знакомых ребят поспрашивал, отзывы не прям хорошие.
Кто не совсем знает или понимает кому вообще нужны эти биржи и как с ними работают:
1. Отмывы крупных сумм и вывод из крипты в рубли, путём съёма наличных в Москва Сити (это не основное)
2. P2P (самое основное)
Люди пополняют счёт за наличные на бирже в офисе Москва Сити. Далее схема выглядит так:
Покупка USDT. За электронные рубли на вашем счету вы покупаете USDT.
Перевод USDT. Купленные USDT переводите на другую биржу — основная ByBit
Продажа USDT. Уже эти же USDT продаете в разделе P2P.
Зачисление на банковскую карту.То есть USDT, что вы продали — деньги вам возвращаются на банковскую карту.
Так устроен P2P. Для чего это делается вообще? Да все просто, вы продали с наценкой и разницей в курсах и получили прибыль. Примерно также работают обменники валют.
Но есть и обратная сторона P2P арбитража:
Перейдем к самим минусам этого направления:
115-ФЗ.
Всеми любимая и "питупишная" 115-ая статья. Она гласит: Закон противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Это не страшная статья, друзья. У нас было тоже самое и не раз. Это лишь мера самого банка, банк старается себя обезопасить от "левых" больших оборотов по банковским картам, ведь им не выгодно портить себе репутацию если вдруг через их банк отмоют грязные деньги. При этом если вам заблокировали карту по 115фз в одном банке, то других банков этого не касается, вы сможете спокойно получить и пользоваться картой другого банка.
Проблемы с картами.
Есть много нюансов как правильно работать с картами (стратегии с наличкой и только безнал). Карты со временем 100% заблокируют – и тут уже наступает момент поиска новых карт, что не у всех получается.
Скам, мошенничество и треугольники.
Треугольник — схема скама, где вы выступаете посредником в сделке между мошенником и вообще другим человеком.
Дропы.
Дропы — люди, которые предоставляют вам карту или вы ее покупаете у них. Со временем таких людей может стать меньше, что влияет на работу. Именно банковские карты топливо в работе. Дроп также может украсть деньги с карты если вы работаете с ним дистанционно или не заключали доверенность. Доверенность —очень важный документ, который как минимум вас может обезопасить и подтвердить, что вы имеете полное право распоряжаться картой другого человека
Все виды скама описывать не будем, мы хотели внести тем, кто говорит: "Крипта - пузырь, пирамида; p2p - скам, незаконно и так далее".
Друзья, жизнь такая штука, порой не знаешь что будет завтра. Поэтому тщательнее выбирайте биржи, которым будете доверять свои депозиты. И будьте благоразумны!
Команда Selector Crypto