Иран возвращается на мировые рынки?
В статье про международную борьбу с отмыванием денег я писал про списки FATF. В черном списке, самом суровом, сейчас всего три страны: Мьянма, КНДР и Иран. Последний, по всей видимости, внезапно решил попробовать из него выбраться.
Напоминаю, что FATF (Financial Action Task Force, межправительственная организация по финансовому мониторингу) периодически выпускает рекомендации, которые представляют из себя набор международных стандартов в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Также она оценивает насколько страны следуют таким стандартам и на основании этого составляет черный и серый списки.
В черном списке находятся страны, которые не демонстрируют достаточные усилия по борьбе с отмыванием денег. А черном те, которые игнорируют основные рекомендации этой международной организации. Страны в этих списках сталкиваются с банковскими ограничениями. Им также крайне сложно или практически невозможно проводить международные расчеты.
Иран находится в черном списке с 2007 года. В феврале 2020 года FATF сообщила, что Иран должен выполнить следующие 6 пунктов, чтобы из него выйти:
1. Должным образом криминализовать финансирование терроризма, включая устранение исключений для групп, "пытающихся прекратить иностранную оккупацию, колониализм и расизм".
2. Обеспечить идентификацию и замораживание террористических активов в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.
3. Гарантировать адекватный режим проверки клиентов (Customer Due Diligence).
4. Продемонстрировать, как власти выявляют и наказывают нелицензированных провайдеров платежных услуг.
5. Ратифицировать и реализовать Палермскую конвенцию о борьбе с транснациональной организованной преступностью и Конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а также уточнить возможности предоставления взаимной правовой помощи.
6. Ввести правила, по которым финансовые учреждения должны проверять полноту информации об отправителе и получателе средств при переводах.
Сообщается, что правительство Ирана, находящееся у власти с августа 2024 года, считает целесообразным принятие в стране двух вышеуказанных конвенций. Также оно внесло на рассмотрение парламента поправки к Закону о борьбе с отмыванием денег и Закону о борьбе с финансированием терроризма. Парламент их предварительно одобрил, но пока не принял. Посмотрим что из этого выйдет.