ТОП-4 схемы: Как мошенники используют EOS, XRP, HIVE и другие монеты для кражи ваших денег.
Криптовалютный арбитраж кажется лёгким способом заработать. Купил дешевле — продал дороже, повторил несколько раз, получил стабильный доход. Новички думают, что "канал со связками" или "связки за % от прибыли" основа для эффективной работы. «Сейчас закину 100 долларов и через пару минут у меня будет 105. Это и есть арбитраж!» — НЕТ! ТАК ЭТО НЕ РАБОТАЕТ!)
На самом деле этот миф активно поддерживают мошенники. Им очень выгодно работать с аудиторией, желающей быстро заработать не вникая в суть... Они создают иллюзию заработка, привлекают неопытных пользователей и грамотно разводят их на эмоциях быстрой наживы. Всё начинается с красивой рекламы, затем идут тестовые сделки, и в какой-то момент человек теряет весь депозит без возможности его вернуть.
Одни из самых популярных инструментов для такого развода — EOS, XRP, HIVE, IOST, STEEM и другие монеты для перевода которых биржи требуют MEMO/TAG или сети, где можно указать название адреса кошелька, маскируя адрес под всякими названиями по типу "binance_airdrop", "bybit_testnet" либо похожий на адрес пополнения, который вам дала биржа и тд. Говорят, что этот адрес им не принадлежит, а на самом деле это их переименованные адресы.
В этой статье я детально разберу, как именно это работает и как не попасть в ловушку.
Как ты попадёшься на эту схему?
ШАГ 1 РЕКЛАМА
Давай по очереди:
Ты видишь рекламу, которая выглядит очень убедительно:
📢 «Готовая связка для арбитража! 5% прибыли за 2 минуты!»
📢 «Зарабатывай на арбитраже без опыта и без банковских карт!»
📢 «Гарантированный доход в крипте! Просто следуй инструкциям!»
📢 «Связка внутри Binance / Bybit!»
📢 «Связка между проверенными биржами!»
На видео или картинке может быть известный криптоблогер, трейдер или предприниматель. Создаётся иллюзия, что это реклама от авторитетного человека. На самом деле сам блогер не имеет к ней никакого отношения — мошенники просто используют его изображение.
Прям, как здесь 👇
В рекламе есть кнопка «Подробнее», которая ведёт в Telegram-канал с десятками тысяч подписчиков...
ШАГ 2 ДОВЕРИЕ И "ПЕРВЫЕ СДЕЛКИ"
Вы заходите в канал и видите:
- Много участников (10000+ подписчиков).
- Отзывы от якобы успешных пользователей, скриншоты прибыли.
- Посты с сигналами о «горячих» связках.
- Реакции, комментарии, которые создают иллюзию активности.
- Набор на актуальную связку
- Есть спред прямо сейчас
- Набор в команду для совместной работы
Всё это накручено. Боты имитируют живое общение, отзывы подделаны, а канал создаёт полное впечатление успешной рабочей схемы.
Чаще всего комментарии закрыты, либо открыты но нельзя написать (там пишут подставные люди). В очень редких случаях комментарии можно оставлять, но негативные комментарии от жертв тут же удаляются и эти люди блокируются.
В каждом посте есть призыв написать в поддержку, чтобы получить подробности или еще лучше, получить тестовую связку. Вы пишете...
Первые «успешные» сделки
Мошенник не торопится забирать деньги. Напротив, он делает всё, чтобы вы начали доверять:
- Дает вам простую связку, где вы реально зарабатываете 1-2-3 раза по 5-10 долларов.
- Может сказать, что у него есть VIP-канал с ещё более выгодными схемами.
- Намекает, что если вы увеличите депозит, сможете зарабатывать по 100-500 долларов в день.
- А после сможете присоединиться к команде.
- Не редки случаи, когда могут предложить созвониться с вами, чтобы повысить уровень вашего доверие, выяснить размер вашего капитала, чтобы в будущем понимать до каких масштабов вас "раскрутить".
Вы видите, что это работает, начинаете верить, и решаете вложить больше.
ШАГ 3 ФИНАЛЬНЫЙ УДАР
Как только сумма на счету становится значительной (500–1000 долларов и больше), мошенник предлагает вам новую (или эту же) супер выгодную связку с EOS, XRP, HIVE или другой монетой с MEMO/TAG.
Вы делаете перевод… и всё.
Ваши деньги исчезают.
✅ Мошенник блокирует диалог с вами или вовсе меняет свой аккаунт.
✅ Канал в Telegram может сменить название или исчезнуть.
✅ Итого и в полиции вам не помогут так как не с кем разбираться.
Вы остались без депозита. Расходимся.
ШАГ 4 ПОЛНОЕ ФИАСКО
*особенно актуально, когда связка с известной и малоизвестной биржей.
Когда ты понимаешь, что деньги не пришли, ты пишешь в “техподдержку” этой якобы-биржи. Там тебе вежливо отвечают:
“Да, ваша транзакция в системе. Но для активации вывода нужно подтвердить личность. Пожалуйста, внесите депозит в таком же размере, чтобы пройти проверку и разблокировать баланс.”
Или говорят, что система подозревает отмывание средств, и тебе нужно внести залог — чисто “временно”, “для верификации”, “это не списывается, вы получите обратно”.
Ты уже в панике, на балансе якобы лежат твои деньги — и ты соглашаешься, отправляешь вторую сумму. На этом этапе жертву “добивают” окончательно. После этого либо просят ещё (комиссию, НДС, налог), либо просто перестают выходить на связь. Поддержка — фальшивая, как и вся “биржа”. Это вторая волна развода, которую используют почти во всех схемах с фейковыми платформами.
Как устроены мошеннические схемы с EOS, XRP, HIVE и другими монетами?
Главный принцип этих схем — ввести человека в заблуждение насчёт работы MEMO/TAG.
СХЕМА #1: «Автоматическая конвертация»
Как выглядит обман:
- Вам говорят, что если отправить EOS, XRP, HIVE на определённый адрес, система автоматически переведёт их в другую монету по супер-курсу.
- Главное — не забыть указать MEMO/TAG, тогда всё сработает.
- Вы отправляете средства и ждёте обмена.
Что на самом деле происходит:
- Фактически перевод получает мошенник, выполняет конвертацию, добавляет немного своих денег, чтобы вас подкупить "прибылью"
📌 Как защититься:
✅ EOS, XRP, HIVE не конвертируются автоматически при переводе.
✅ Любая схема с MEMO, где вам предлагают перевести деньги и получить обратно другую монету — 100% СКАМ.
СХЕМА #2: Подмена адреса биржи
Как выглядит обман:
- Вам дают «правильный» адрес депозита для EOS, HIVE или XRP.
- Москируя адрес под всякими названиями по типу Binance_airdrop, Bybit_testnet
- Этот адрес очень похож на настоящий биржевой.
- Говорят, что если укажете правильное MEMO, деньги дойдут точно на ваш счёт.
Что на самом деле происходит:
- Мошенники заранее создают кошелёк в одной сети (в тех сетях где это возможно) и называют его точно так же, как адрес для пополнения на бирже (в другой сети).
- Вы отправляете деньги, но на поддельный адрес.
- Ваш депозит оказывается на кошельке мошенника.
📌 Как защититься:
✅ Всегда копируйте адрес депозита только из своего аккаунта на бирже.
✅ Не используйте адреса из сообщений в Telegram или видео в YouTube.
✅ Если вам предлагают «альтернативный» адрес — это 100% СКАМ.
СХЕМА #3: Фишинговый кошелёк с UID
Как выглядит обман:
- Вам предлагают купить HIVE на MEXC и отправить её «самому себе».
- В поле адреса просят ввести ваш UID.
- Но биржа не пропускает такой адрес и выдаёт ошибку.
- Мошенник просит вас сделать скриншот, чтобы помочь.
- Пока вы делаете скрин, он создаёт новый кошелёк с вашим UID в названии.
- Вы отправляете деньги прямо на кошелёк мошенников.
Что на самом деле происходит:
- UID — не адрес кошелька.
- Как только мошенник узнаёт ваш UID, он создаёт одноимённый кошелёк.
- Ваши деньги уходят к нему, а он имитирует обмен, отправляя вам чуть больше, чтобы создать иллюзию заработка.
📌 Как защититься:
✅ Никогда не вводите UID вместо адреса.
✅ Не отправляйте скриншоты мошенникам.
✅ Любая схема с UID и MEMO — это 100% СКАМ.
ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО:
КАК НЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ДЕНЕГ?
🔹 Проверяйте рекламу. Если кто-то известный «рекомендует» схему — проверьте, действительно ли это он.
🔹 Не верьте Telegram-каналам. Количество подписчиков и отзывы могут быть фейковыми.
🔹 Не отправляйте деньги просто по инструкции. Всегда проверяйте контракты монет, адрес, условия биржи и самое главное реальные кейсы.
🔹 Если вам предлагают зарабатывать по 5-10% за минуту — это обман.
🔹 Повышайте уровень собственных компетенций, подключайте критическое мышление
ВАЖНО!
Мошенники используют ваше желание быстро заработать, вашу некомпетентность и страх упустить возможность. Они создают иллюзию заработка, но в конечном итоге оставляют вас без денег.
ЭТО БАЗА:
✅ Любая схема с EOS, XRP, HIVE и MEMO/TAG — повод насторожиться.
✅ Если вам говорят отправить деньги на обмен, а потом «получите обратно больше» — это 100% мошенничество.
✅ Никогда не переводите деньги по инструкциям из открытых источников, Telegram-каналов и чатов.
Если вам предлагают что-то подобное — остановитесь, перепроверьте, спросите совета у профессионалов. Лучше потратить время на проверку, чем потерять весь депозит.
Помните: арбитраж это ремесло. Вы можете самостоятельно научиться находить возможности и пользоваться ими.
Мошенники везде распространяют фейк связки.
А если вам действительно интересно узнать как работает арбитраж то вот моя статья с разбором основных стратегий арбитража криптовалют.