Правда, что банки всех проверяют по 115-ФЗ и блокируют счет?
Продолжаем отвечать на частые вопросы бизнеса о 115-ФЗ. Сегодня разбираем опасение: «Правда, что банки проверяют всех подряд по 115 ФЗ, а на время проверки блокируют счет и не дают пользоваться деньгами? И после проверки тоже блокируют деньги?»
Пишут только красиво. По факту сотрудники фин мониринга должны выполнить план. Деньги то не маленькие - 20%, при закрытии счета по 115фз. А как сделать так чтобы клиент сам закрыл, очень просто. Запросить столько документов нужных и не нужных, что налоговая даже их не запрашивает. И тут мы на крючке, либо закрыть под 20%, либо представь сначала одно, пройдёт 3 дня другое и т.д. Все равно откажут, а причину как всегда не назовут. Особенно это касается тинькоф банка.
Мне кажется, что им нужны все документы, чтобы открыть такой же бизнес как у вас и не наступать на грабли. )) Научитесь защищать свои права и никто 20% не заберёт и на заблокируют ничего. Благо в интернете много всего на эту тему.
20% мы уже давно не берем при закрытии счета. Если вы говорите про свою ситуацию, напишите в личные сообщения ФИО и дату рождения со ссылкой на комментарий. Проверим все дополнительно.