Обман в криптовалютах. Развод на фейковых обменниках. Схема 1

В след за бурным ростом интереса к крипто индустрии растет и мошенничество в этой сфере. Одна из схем обмана - использование фейковых (поддельных) обменников криптовалюты.

Вы хотите купить криптовалюту и сразу попадаете на сайт злоумышленников:

- Создается сайт очень похожий на хорошо сделанный сервис по обмену валют, который должен вызывать доверие
- Запускается реклама в поисковиках и т. д.
- Жертва попадая на сайт не может удержаться от очень выгодного курса и "клюет" на предложение переведя деньги мошенникам через вполне легальные сервисы наподобие Advacash. Деньги просто исчезают и никакая криптовалюта не поступает на счет
- Мошенники пытаются как можно тщательнее замести следы далее пересылая полученные средства со счета на счет и в конечном итоге обналичивают. При этом сайт сразу блокируют - выключают, тем самым затрудняя поиск создателя обменника.

Более сложный вариант обмена, при этом более безопасный для мошенников. Злоумышленник вводит вас в заблуждение предлагая заработать именно на самом процессе конвертации фиат (обычные деньги) - криптовалюта - фиат.

- Создается некий сервис с "закрытой" - якобы эксклюзивной информацией, например, телеграмм канал, возможно бот (это лишь один из примеров).
- Запускается реклама с других каналов, которые не брезгуют рассказывать своим читателям о подобных сервисах.
- Жертва попадая на сервис получает предложение купить валюту во вполне нормальном обменнике, а затем обменять обратно по очень выгодному курсу, переслав ее создателям сервиса - мошенникам.
- При обмене крипты в рекомендованном обменнике, жертва получает на счет свои монеты, что сразу повышает доверие к данной схеме
- После чего криптовалюта переводится на кошелек мошенника и, естественно, исчезает.
- Далее дело техники - замести следы, удалить канал в телеграме