Аналитики Nansen: насколько криптобиржи обеспечены активами
После того как один предприимчивый кучерявый парень изрядно насолил индустрии, криптаны не на шутку задумались о судьбе своих денюжек на CEX’ах. У коммьюнити появился запрос на прозрачность, и биржи начали спешно выпускать отчеты о своем финансовом состоянии.
Платформа блокчейн аналитики Nansen в своем твиттере оперативно рассказала о состоянии балансов бирж на сегодняшний день. Эти ребята серьезные спецы по работе с ончейн-данными: под их прицелом ежедневно более 240 млн адресов и связанные с ними активности. Давайте посмотрим, что им удалось узнать.
Балансы эфира
Отдельная оценка балансов эфира неслучайна: у него самая обширная экосистема в криптопространсте, особенно в DeFi. Если что-то в ней пойдет не так, немалая доля эфиров полетит в стакан, что приведет к лавине продаж по всему крипторынку и очередному дну в подарок. Поэтому за этой метрикой определенно стоит следить.
Всего на биржах хранится около 22.5 млн ETH, при этом 86% от этого количества числится на балансах всего 9 бирж:
🔹Binance: 5.32M ETH ($6.65B)
🔹Coinbase: 5.05M ETH ($6.3B)
🔹Bitfinex: 2.75M ETH ($3.4B)
🔹Kraken: 2.16M ETH ($2.7B)
🔹Gemini: 1.88M ETH ($2.3B)
🔹Upbit: 725K ETH
🔹OKX: 597K ETH
🔹Crypto.com: 388K ETH
🔹Huobi: 355K ETH
Резервы стейблкоинов и кэшфлоу
Конечно же важным условием стабильности любого портфеля является наличие достаточного запаса стейблов. Биржи не исключение. Топ-лист самых крупных держателей стейблокоинов (ERC-20):
🔹Binance: $26.6B ($21.6B in BUSD)
🔹OKX: $2.5B ($2.4B in USDT)
🔹KuCoin: $1.1B ($824M in USDT)
🔹Huobi: $925M ($710M in USDT)
🔹Kraken: $637M ($420M in USDC, $388M in USDT)
🔹Gemini: $478M ($280M in GUSD)
🔹FTX: $95.7M
🔹FTX US: $74.2M
Следующая метрика - денежные потоки на биржах за последние 7 дней:
🔴FTX: -$1.1B
🔴OKX: -$803M
🔴Bitfinex: -$366M
🔴KuCoin: -$297M
🔴Kraken: -$296M
🟢Binance: +$306M
🟢Cryptocom: +$195M
🟢Coinbase: +$47M
🟢Coinhako: +$40M
🟢Binance US: +$28M
Нужно учитывать, что все приведенные выше цифры основаны только на данных из базы кошельков Nansen, а в расчет принимали только активы на эфире.
Балансы бирж
Дополнительно Nansen анонсировали возможность следить за текущими балансами бирж на своем сайте. Чистая стоимость активов (Net Worth) — это совокупная стоимость всех токенов, хранящихся на кошельках биржи. Важно понимать, что клиентские средства также включены в эту сумму.
Итак, у кого же больше всего активов на кошельках? На сегодняшний день топ бирж по версии Nansen выглядит следующим образом:
🔹Binance: $70.7B
🔹Bitfinex: $7.7B
🔹OKX: $5.9B
🔹Kucoin: $2.7B
🔹Crypto.com: $2.5B
🔹Deribit: $1.4B
Список постоянно пополняется и обновляется. Скриншот как выглядит портфолио на примере биржи Binance:
Необходимо понимать, что данная цифра не окончательная, так как в балансе учтены только активы в сетях Ethereum, Tron, BNB Chain и Bitcoin. Как сообщают разработчики платформы список сетей будет пополняться.
В этой эпопее с “Proof-of-Reserve” отчетами не обошлось без любопытных казусов. Участились интересные переводы между биржами — например Crypto.com «случайно» отправил на биржу Gate более $400 млн в эфире, потом спустя несколько дней получил их обратно.
CEO Crypto.com так и пояснил - произошло случайно, бывает.😅
Также наблюдаются крупные переводы между Huobi, OKX. Будем верить в честность бирж и что они не гоняют средства между собой чисто для аудиторских отчетов. CZ тоже не обделил вниманием эту ситуацию:
Поэтому тут как говорится, доверяй - но проверяй.
Больше материалов: