Как выявить скам. Как распознать пирамиду
Мир криптовалют – это кошмарный кошмар, особенно для новичков. Посмотрите как люди вкладывают свои деньги в очевидные скамы, стоит им услышать слово “блокчейн” или фразу “30 процентов в месяц”. Более менее разбирающийся в крипте человек может разглядеть мошенническую схему невооруженным глазом, в исключительных случаях приходится рыться глубже.
В связи с чем я решил написать небольшую инструкцию по выявлению мошеннических схем. Вот некий перечень самых элементарных сигналов, которые позволят вам по щелчку пальцев отсечь львиную долю фигни:
- Обещание роста цены, гарантии заработка. Если основатель проекта или другие сотрудники говорят, что курс обязательно будет расти, срочно покупайте, то это в большинстве случаев приведет к тому, что цена сильно упадет. Ни один бизнесмен, ни один криптан никогда сам не знает, что с его проектом будет завтра. Невозможно знать, рынок сильно меняется, очень быстро претерпевает метаморфозы, что очень популярно и нужно сейчас уже завтра может стать бесполезным.
- Высокая доходность. Если вам говорят о каких-то сумасшедших заработках от 10 до бесконечности процентов в месяц, то это 99% – скам, пирамида, клоака, где заработают только люди в вершине пирамиды. Никогда ни один честный бизнес не сможет гарантировать такой доходности. Инвестор в любой бизнес всегда рискует деньгами, даже если рассчитывает получить 10% в год. Это самый важный маркер скама.
- Многоуровневая реферальная программа. Реферальные программы есть много где, и я бы не сказал, что это такой уж важный фактор. Но в совокупности со всеми остальными он увеличивает вероятность мошеннической схемы проекта.
- Агрессивный маркетинг. Если руководство проекта только и делает, что покупает рекламу, собирает сходки, устраивает праздники, каждый день вместо настоящей работы какие-то пиар акции, то это скорее всего проект, в который не стоит вкладываться. Скорее всего это то, что людям неинтересно. Хороший продукт конечно же нуждается в неком импульсе, и обычно его достаточно для естественного распространения. Если о продукте рассказывают только за деньги, то это очень плохой продукт. После рекламы множество людей вложится, пройдет некоторое время и ваш вклад может обесцениться в десятки, сотни, а иногда и тысячи раз.
- Отсутствие токена/монеты на биржах, либо его присутствие на плохих биржах. А вот и список бирж, которые считаются очень плохими, листинг в которых стоит небольших денег, объемы торгов на которых искусственно увеличены в сотни раз (сразу показываю с ценами, так как общался с многими из них):
- P2pb2b 6000$
- Exmarket 5000-6000$
- Coinsbit 7000-8000$
- Whitbite 7000-8000$
- Bitmart 12k-25k$
- Catex 2500$
- Digifinex 10k$
- Probit 15k-20k$
- Crex24 3500$
- Stex 5000$
- Alterdic 6000$
- Xt 8000$
- Dcoin 5000-6000$
- Exrates 4000$
- Bitforex 10k$
- CoinEx 10k-15k$
- Indoex 2000$
- DexTrade 1500$
- Bitexlive 0.3btc
- Hoo 10k$
- Lbank 10k
- Coinbene 15k-20k
- Cointiger 12k
- Hbtc 10k- 20k
- Latoken 5000$
- Bitforex 10k
- BiGone 8000-10000$
- Omgfin 5000-8000$
- BW 8000$-10000$
- Hotbit 12k
- Ocenex 15k$
- Nominex 5000$
- Atomars 3000$
Список, конечно же, значительно более широкий, там несколько сотен сайтов, и каждый день появляются новые.
Наличие на этих биржах не гарантирует, что проект очень плохой, но наличие монеты/токена ТОЛЬКО на подобных биржах говорит нам, что очень даже возможно данный актив, как минимум, сомнителен и к нему стоит отнестись со скепсисом. Попасть на серьезную биржу очень сложно, они тщательно относятся к отбору партнеров.
Вот по сути всего 5 пунктов, которые помогут вам отсечь уйму сомнительных схем. Эффективность данного чеклиста стремится к 100%. Также можно проверять регистрационные документы, чаще всего скамота регистрируется в оффшорах или не регистрируется вообще, нужно смотреть на команду, иногда они уже замечены в мошенничестве. В большинстве случаев мошенники обещают какие-то невероятные разработки, иногда даже показывают какие-то рисунки и эта суперхенология вот-вот выйдет и всех-всех уничтожит, но до момента выхода супернаномегаприложения хакеры взламывают проект, мы не виноваты, вы сами рисковали своими деньгами, вас никто не заставлял, мы и сами пострадали.
Спасибо за внимание.