Страшные истории про SWIFT: инструкция, как профукать $100500 на переводе
В этой статье мы детально разбираемся: как на самом деле работает этот ваш SWIFT, каким образом россияне теряют огромные суммы денег в недрах зарубежных банков из-за неудачных переводов, и, самое главное, – что конкретно нужно делать, чтобы ваш перевод долетел куда надо в сухости и комфорте?
Вот самое интересное что нигде не найти регламента этого самое aml. То есть какойнибудь сраный банк может хоть 50 лет проверять мой платёж и ничего ты с этим не сделаешь.
Где-то комплаенс офицер в сраном банке думает также - шлют миллионы, в назначении перевода ничего не пишут, один из участников похож на санкционное лицо, у кого ни запрошу инфу - ни один банк не досылает ответы/документы. Никакого регламента, бардак.
Что подразумевается под "регламентом"? В каждой стране свои регуляции, они доступны публично.
Если внутренний регламент банка, то его ни один банк разглашать не будет конечно же.