Как бесплатно проверить транзакцию и адрес USDT на чистоту и риски. Гайд. AML-сервис.

В криптовалютной сфере скам транзакции занимают значительную часть потока транзакций. Стоит учитывать, что больше половины транзакций в блокчейн сетях приходится на чистые транзакции- оплаты комиссий. Таким образом, объем грязных транзакций высок, в 2019 году объем незаконных транзакций поднялся до уровня 1.9%, а к 2022 году на незаконные транзакции приходится 0.24% и к сегодняшнему дню цифра продолжает увеличиваться.

Стандарты токена USDT варьируются в зависимости с блокчейном. К примеру, токен стандарта ERC20 размещается в сети Ethereum, токен стандарта BEP20 размещается в сети Binance Smart Chain, а токен стандарта TRC20 размещается в сети TRON. Для остальных блокчейнов присущи свои стандарты токена USDT, если таковой размещен в сети.

Процесс проверки транзакции - процесс, который требуется для исключительных случаев или при официальном запросе биржи или правоохранительных органов. В проверку транзакции включается исследование кошельков, чтобы узнать происхождение средств от предыдущих контрагентов, к примеру по всем токенам usdt trc20. По итогу проверки транзакции предоставляется отчет, составленный Compliance officer.Аналогом проверки транзакции выступает проверка контрагента, с которым проводится транзакция. Проверка контрагента представляет собой анализ криптовактивов, которыми владеет адрес. Итогом проверки контрагента выступает PDF отчет, в котором отображен Risk Score исследуемого адреса, а также дополнительная информация о рисках адреса. В случае, с запросом проверить USDT, и Risk Score контрагента можно в инструменте AML Bot.

Для проверки адреса требуется:

Инструмент AML Bot от AML Check проверят блокчейны:

Поддерживаемые криптокошельки для авторизации:

Зачем проверять контрагента:

Проверка контрагента перед проведением транзакцией- первоочередный шаг для защиты от возникающих рисков. Проверка контрагента предотвращает от документированного мошенничества, предотвращает отмывание средств и снижает финансовые риски.

Что делать, если получил грязные средства от высокорискованного контрагента?

Получение "грязных" средств от высокорискованного контрагента может привести к серьезным проблемам, включая блокировку средств и юридические последствия. В первую очередь, требуется приостановить дальнейшие транзакции. В дальнейшем, требуется обратиться к правоохранительным органам, биржам для сотрудничества.

Проверить транзакцию usdt на чистоту и риски является необходимым шагом для обеспечения безопасности и соответствия регуляторным требованиям. Использование специальных инструментов и соблюдение практических рекомендаций помогут минимизировать риски и защитить ваши средства. Ответственное использование криптовалют способствует развитию безопасного и доверительного криптовалютного рынка.