Платформа «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК, светофор) — сервис, с помощью которого банки получают от ЦБ информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов (ЮЛ и ИП). ФЛ она не учитывает. На основе собственных аналитических данных ЦБ распределил всех банковских клиентов на три группы совершения подозрительн…
115-ФЗ Легализация доходов: Почему Качественные Документы Важны?
Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы затронем тему Легализации доходов и узнаем, почему качественные доходы так важны.
Как знакомиться и дружить с банками? Как учитывать рейтинг банков в условиях финансовых перемен?
Банки играют ключевую роль в нашей финансовой жизни, предоставляя широкий спектр услуг, начиная от сбережений и кредитования до инвестиций и пластиковых карт. Выбор правильного банка может существенно повлиять на нашу финансовую стабильность и удовлетворенность услугами. В этой статье мы рассмотрим, как знакомиться с банком, как строить с ним долго…
Отзывы лицензий
В прошлую пятницу ЦБ, впервые с февраля, отозвал лицензию у московского банка (занимал 290 место по величине активов).