На прошлой неделе Совет и Парламент ЕС заключили предварительное соглашение по пакету «антиотмывочных» мер (AML), принятие которого в виде закона планируется к концу 2024 года. Эхом этого события по интернету разнеслись слова про "тотальный контроль", "безналичное рабство", "поиск русских олигархов" и финансовую разведку. Давайте разбираться, что н…
Кто такой «бенефициар»?
В современном мире понятие "бенефициар" стало ключевым в различных сферах, от банковской деятельности до корпоративного управления. Этот термин охватывает широкий спектр аспектов, связанных с владением и контролем над компаниями и финансовыми операциями. Понимание того, кто является бенефициаром и каковы его права и обязанности, имеет решающее знач…
