Платформа «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК, светофор) — сервис, с помощью которого банки получают от ЦБ информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов (ЮЛ и ИП). ФЛ она не учитывает. На основе собственных аналитических данных ЦБ распределил всех банковских клиентов на три группы совершения подозрительн…
Казино выигрывает не всегда
Существует расхожее мнение о том, что казино всегда выигрывает. Однако это не всегда работает, когда речь заходит об онлайн казино.
Социальный рейтинг для предпринимателей. Банк России оценит благонадежность бизнеса
Законопроект предлагает создание на базе ЦБ РФ централизованной информационной системы Know your customer (KYC, «знай своего клиента»), данные из которой банки смогут использовать в онлайн-режиме при применении антиотмывочных мер. Далее о том, как внедрение данной платформы повлияет на жизнь обычных предпринимателей.