Какие документы может запросить банк во время проверки в рамках закона 115-ФЗ?
Один из частых вопросов бизнеса к банку — как работать в рамках 115 ФЗ и не тратить массу времени на проверки. Один из способов быстрее разобраться с вопросами — держать под рукой документы. В помощь бизнесу собрали подробную таблицу с примерами документов для разных сфер работы и ситуаций.
Комментарий недоступен
Мы и не считаем клиента сразу нарушителем. Мы запрашиваем документы и проводим анализ операций, после этого принимаем решение.
А какие у вас возникли трудности, поделитесь пожалуйста? Может быть дело не в банке. В Тинькофф очень даже классные сотрудники которые отвечают на все возникшие вопросы, иногда конечно не по существу..
А где открывать ип порекомендуете?