John Doe
У меня следующая история.
Свифт перевод от 25 февраля на $39000 с Тинькофф на Bank of America.
1 марта попросили предоставить некоторое количество дополнительных сведений, из серии "от кого кому, номера телефонов мест регистрации, какая деятельность ведется" и прочее. Но как бы перевожу со своего счета в Тинькофф на свой же счет в BOA, никакой деятельности. Но ладно - все расписал отправил.
2 марта написали что комментарии приняли сказали что все хорошо и перевод ушел в банк адресат.
5 марта сами написали первыми мол "все понимаем как важно чтобы деньги поступили на счет и мол сделали запрос в банк получатель на поиск платежа." Удивительно, откуда только они знали что платеж все еще не поступил (ответ будет дальше)
7 марта обещают уточнить "до завтра".
8 марта показывают Swift лист в которм даже статус указан completed.
10 марта деньги все еще не зачислены на счет. 50 минут на телефоне с поддержкой Bank of America показывают следующее. Bank of America видит транзакцию и видит эти деньги. BOA абсолютно не имеет никаких вопросов ни ко мне ни к транзакции в целом и готов зачислить их на мой счет, но! Суть что тинькоф не клирит эту транзакцию. По словам сотрудников BOA транзакция на compliance холде. Они уже дважды пытались достучаться по ней в Tinkoff но не получают обратно ответа...
Спустя 18 дней перевод таки был зачислен!