ПОКУПКА АККАУНТА НА КРИПТОБИРЖЕ: ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ЭТОГО ДЕЛАТЬ

К нам за помощью обратился человек, который недавно приобрел мерчант-аккаунт. У него возникли проблемы с доступом.

Продажа аккаунта на криптобирже — сделка, при которой продавец за заранее оговоренную сумму передает доступ к своему аккаунту покупателю.

Продавец и покупатель заключили сделку по продаже аккаунта на криптобирже. Покупатель перевел средства на счет продавца, после подтверждения данного факта начался процесс передачи аккаунта, который заключался в смене ключевых данных входа: перепривязки номера телефона и электронной почты, а также сброса ключей Google-идентификатора.

Вроде бы все условия выполнены и сделку можно было считать успешной, но, к сожалению, этой истории не было суждено закончиться на хорошей ноте.

Покупатель сразу же начал пользоваться новым аккаунтом. Первое время проблем не возникало. Но через две недели, когда он в очередной раз хотел войти в аккаунт, в доступе было отказано.

В момент разлогина на счету аккаунта находилось порядка 25.000 USDT, принадлежавших пострадавшему. Накануне печальных событий ему приходили СМС-сообщения от Binance с предупреждением о рисках: «Недавно вы пытались сбросить пароль».

Продавец не стал игнорировать заданные ему вопросы и поначалу уверял, что не понимает в чём дело, озвучивая при этом странные, нереалистичные версии случившегося. Он сообщил, что обязательно свяжется со службой технической поддержки биржи и будет всячески способствовать возврату аккаунта. Также продавец написал: «Мы сейчас вернём доступ и переведем тебе деньги». Смутила его осведомлённость в механизмах возврата доступа к аккаунтам, а также местоимение «МЫ» в сообщении, которое могло указывать на то, что данный индивид действует не один.

Естественно, вся эта активность была словесной «дымовой завесой» злоумышленника, за которой не последовало реальных действий. На этом этапе в дело включились наши специалисты, чтобы помочь разобраться в сложившейся ситуации.

После непродолжительного расследования нам удалось выяснить, где проживает продавец, и установить его личность. Стоит отметить, что сделать это получилось в максимально короткий для такой ситуации срок. На руку нам сыграла недальновидность злоумышленника и его беспочвенная уверенность в успехе задуманной им схемы. Не стоит исключать, что данный аккаунт продавался не впервые и подобные действия в прошлом сходили продавцу с рук.

Молодой человек был поставлен перед фактом, что если он не вернет находившуюся на счете аккаунта криптовалюту и не возместит в полном объёме средства, потраченные на покупку, мы будем вынуждены обратиться в правоохранительные органы.

Продавец юлил и пытался и всячески обелить себя, но в итоге перспектива уголовного преследования заставила его признать свою неправоту и согласиться на выдвинутые ему требования.

Покупатель получил свои средства в полном объеме.

Человек, на которого зарегистрирован аккаунт, имеет, как минимум, один механизм возврата доступа при преднамеренной или непреднамеренной его утрате. Достаточно написать в службу поддержки и сообщить, что доступ к учетной записи получили мошенники.

Сотрудники службы поддержки запросят у заявителя видео-подтверждение личности, на котором он со своим паспортом в руке должен будет проговорить определенный текст. По результату проверки, заявителю будет отправлены ссылки для сброса ключевых данных входа: электронной почты, номера телефона и пароля.

Так мошенник получает доступ к «проданному» аккаунту, на котором уже хранит средства и активно торгует новый владелец.

Самый действенный совет в данном случае — не покупать чужие аккаунты, а заниматься прокачкой собственного. В нашем случае ситуацию получилось достаточно быстро локализовать, но по опыту коллег знаем, что в большинстве случаев ситуация безнадежна.

Как правило, мошенник по итогу уходит в пустоту, забрав с собой все деньги. Даже при наличии переписок в возбуждении уголовного дела могут отказать, поскольку у правоохранительных органов отсутствует практика работы с криптовалютными биржами в частности и с криптовалютами в целом.

Не всегда продавцы аккаунтов — мошенники. В некоторых случаях они сами могут стать жертвами. К примеру, если покупатель проведёт через зарегистрированных на их KYC аккаунт криптовалюту сомнительного происхождения (например, прошедшую через ресурсы даркнета).

В таком случае все подозрения в первую очередь падут на человека, на которого был зарегистрирован аккаунт. Подобные ситуации чреваты уголовным преследованием всех задействованных в цепочке лиц. И если вам и удастся доказать свою невиновность, процедура заберёт у вас много времени, денег и душевных сил.

Советуем незамедлительно обратиться в компанию R2. Наши юристы изучат суть вашего вопроса и подготовят индивидуальное решение. Записаться на консультацию можно на сайте.