Почему блокируют карты физических лиц в иностранных банках ?

Захлестнула волна блокировок, и все не просто так, у иностранных банков дошли руки до проверки клиентов, которые релоцировались год назад

 Т.е в случае, если были операции, связанны с предпринимательской деятельностью – то вам нужно было регестировать юридические лицо или ИП! Иначе, вы налетаете на проблемы. Когда мы отвечаем на требование для наших клиентов, мы тщательно изучаем приходы и создаем «легенду», но она должна быть в рамках закона, это важно. 2. Проверки поступления от криптовалюты. Риск 1: Все переводы должны быть с официальных площадок, имеющих лицензию МФЦА в той стране, в которой у вас счет. Биржа должна соблюдать требования FATF. P2P операции на не лицензированный площадках запрещены, и ведут к уголовной ответственности. Риск 2: В казанстане нельзя использовать необеспеченную криптовалюту , такую как биткоин , только обеспеченную , такую как Tether Gold (XAUT) USDT, не во всех странах обеспеченая валюта, поскольку она обеспечена долларом, а доллар не государственная валюта во многих странах. Поэтому об использовании USDT, тоже лучше не говорить банку.( завсиатит от ситуаци) 3. Переводы валюты между гражданами РФ, даже если вы находитесь за границей. Важно: Резидентам РФ нельяз переводить друг другу валюту с карты на карту иностранных банков. За такие операции предусмотрены штрафы в размере до 20 сумм перевода. Подробнее на сайте Banki.ru https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10970669 Валютный резидент, это не тоже самое, что налоговый резидент. Граждан России, даже проживающий за границей большую часть года, не перестает быть валютным резидентом РФ. Чтобы избавиться от статуса резидента РФ, нужно отказаться от российского гражданства. Просто переводить деньги со своего счета на счет другого резидента РФ в иностранных банках нельзя. Валютное законодательство очень сложное, и лучше его знать, чтобы не нарваться на штраф в 100% от суммы перевода. Консультацию по использованию счетов в иностранных банках, вы можете получить написа мне в ТГ @evgenia_upconsulting