Как в 2023 г избежать блокировок по 115-ФЗ при p2p торговле и арбитраже криптовалюты? Тинькофф, Сбербанк, прогрев карты
Райффайзенбанк просит подтвердить источник происхождения наличных при внесении довольно небольшой суммы - 63 тыс. долларов
4949

Тинькоф - заборкировали, по звонку в банк перевели остаток в теч 10 дней. Альфа банк - заблокирован, долго сопротивлялись выводить остаток, направлена жалоба в ЦБ - сразу звонок из банка приходите все выдадим без комиссий и доп санкций (спустя месяц заново открыли счет без проблем - просто ежедневно вывожу остаток с карты). ОЗОН - заблокировали почти сразу, вывели остаток тоже сразу, открыть повторно не дают. ВТБ - заблокировали, ситуация хуже всего, жалоба в ЦБ не помогла, сейчас подала в суд - суд запрашивает происхождение денег, пока не понятно чем закончится. На данный момент действующие Райф и сбер, но все с приоритетным тарифом обслуживания.

2

Здравствуйте. Пришлите, пожалуйста, номер любого вашего заказа на Ozon или Ozon ID. Это нужно для идентификации. Мы всё проверим и постараемся помочь в решении вопроса.