Елена Новикова

Отправила

Каждый месяц на протяжении полу года оборот держу около 30 млн как раз. А то что для банка не убедительно, это я считаю опять же не моя проблема, нет же такого понятия как не убедительно, банк явно не может пологаться на сотрудника который играет в «верю/не верю»
А по поводу транзитов, укрытия от налогов, дропов и т.д. Для этого же есть специальные органы у нас в стране, разве нет? Пусть банк передает информацию о клиенте в соответсвующий орган, и уже профильный орган занимается этим вопросом, а не банк самовольничает вынося приговор, это мое мнение. 115 ФЗ говорит об определенных вещах, без каких либо подпунктов, просто банки вешают свои предлоги, им это выгодно