Мошенник Илья Малов украл у Москвича 670 000 долларов в USDT
Илья Малов - мошенник-инфоцыган, ранее занимающийся продажей товаров на Wildberries и обучающий этому начинающих продавцов, под предлогом выгодных инвестиций обманул знакомого предпринимателя из Москвы на 670 000 долларов в USDT!
Мужчина (Илья Малов, INST: ilia_malov), 35 лет, был арестован по обвинению в краже более 670 тысяч USDT с использованием инвестиционной схемы. Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры, Людмила Нефедова, сообщила об этом в понедельник, 23 октября, газете "Вечерняя Москва".
По словам пострадавшего, он познакомился с преступником на одной из деловых встреч. Обвиняемый заявил, что его знакомый занимается созданием NFT-картин, а он сам занимается привлечением инвестиций в этот бизнес. По их утверждениям, после публикации изображений их стоимость увеличивается, что позволяет получить прибыль.
Потерпевший, заинтересовавшись предложением, был добавлен в специальный чат. В этом чате злоумышленник сообщил о выгодной сделке, в которой потерпевший также финансово участвовал.
В мае 2023 года лже-предприниматель попросил у потерпевшего 1,1 миллиона рублей в обмен на цифровую картину NFT. Однако после получения денег обвиняемый перестал поддерживать связь. Потерпевший осознал, что попал в ловушку мошенников, и обратился в полицию. Развод стал очевидным.
По данному факту было начато уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Во время следствия подозреваемый был заключен под стражу.
- При активной роли прокуратуры округов выясняются все обстоятельства преступной деятельности подозреваемого и проверяется его участие в совершении аналогичных преступлений, - подытожила Нефедова.
UPD 1: По данным независимого расследования, на украденные деньги мошенник Илья Малов успел приобрести квартиру в Москва Сити и автомобиль Lamborghini Urus
UPD 2: Так же есть пострадавший, который инвестировал в товарный бизнес на Wildberries мошенника Ильи Малова более 10 000 000 рублей. "Инвестированные" в товар деньги, Илья перевел на счет своего ООО "Тузелярд", а от выплаты дивидентов и возврата денег отказался.
По данным сервиса RusProfile - ООО "Тузелярд" имеет арбиртажные иски на сумму 6,6 млн. руб.