За что могут оштрафовать компанию. 15 неочевидных моментов, которые грозят обернуться проблемой

Оштрафовать предпринимателя могут легко: неправильно выкинул мусор или не сдал нулевую отчетность. Чтобы не попасть на круглую сумму, собрали 15 неочевидных законов, которые стоит знать владельцу бизнеса.

Внезапные штрафы — всегда неприятно, особенно когда не знал о законе. Обидно, но платить нужно. Ладно пару тысяч, а если сумма значительно больше? Чтобы избежать такой ситуации, подобрали неочевидные законы, которые должен соблюдать предприниматель.

Вовремя платить налоги и сдавать отчеты — понятные и очевидные правила ведения бизнеса. Этим занимаются бухгалтеры, но они тоже могут забыть о некоторых законах. Вот несколько налоговых нарушений, которые стоит иметь в виду. Убедиться, что ваши сотрудники о них знают, лишним не будет.

Нарушение № 1. Халатность в подаче декларации. Это могут быть неправильные цифры в отчетах, или просто просрочили время подачи документов. Такая ситуация была у PR-агентства. Бухгалтер не сверяла документы с первичными — «нарисовала» цифры, лишь бы сдать декларацию. Через год налоговая доначислила штраф более миллиона рублей.

Если вы обнаружили, что подали неправильную декларацию, вы можете изменить ее и отправить снова в течение пяти рабочих дней. Тогда штраф не получите. Если не обратите на это внимание, будет считаться, что вы не подали декларацию вовсе.

Штраф: 5% от суммы неуплаченного налога.

Нарушение № 2. Отсутствие нулевой отчетности. Когда компания не ведет бизнес и доходы не получает, все равно нужно об этом сообщить налоговой. Это касается предпринимателей на ОСН, УСН и ЕСХН.

Например, владелец цветочного магазина приостановил работу, но отчетность не отправлял. В итоге налоговая прислала штраф 1500 рублей. Сумма маленькая, но все равно неприятно.

Штраф: 5% от суммы неуплаченного налога. Минимум 1000 рублей, максимум 30%.

Нарушение № 3. Нет сведений о контрагентах. Когда бизнес заключает сделку с подрядчиками или другими фирмами, это называется «контролируемая сделка». Сведения о заключении договора нужно направлять в налоговую. Так инспекция контролирует бизнес и понимает, куда уходят деньги или откуда приходят. Штраф: 10 000 рублей, если не предоставили сведения в срок.

Любого сотрудника важно правильно оформить, уволить или отправить в отпуск. Вот ошибки, которые может совершить предприниматель и получить за это штраф.

Нарушение № 4. Требование соблюдать график и должностные обязанности при договоре ГПХ. Договор ГПХ — это не официальное трудоустройство, исполнитель должен выполнить только свою услугу. Соблюдать график работы, мыть полы, выкидывать мусор и все, что не прописано в договоре, не обязан. Таким обычно грешат малые бизнесы, когда устраивают человека на полноценную работу, но предлагают ему только ГПХ, чтобы не платить дополнительные налоги.

Штраф: от 5000 рублей.

Нарушение № 5. Задержка зарплаты. Если не выплатить сумму в срок или не полностью, работник может подать жалобу на предпринимателя в Государственную инспекцию труда.

Штраф: от 1000 рублей.

Нарушение № 6. Отсутствие уведомления о найме иностранца. В течение трех рабочих дней нужно уведомить региональное управление МВД о заключении трудового договора, а в Москве — районные подразделения миграционного ведомства.

Штраф: от 400 000 рублей.

Нарушение № 7. В трудовом договоре не указано место работы. Место — это организация и город, в котором она находится. Если сотрудник работает удаленно, нужно указать город его местонахождения. Инспектор Государственной инспекции труда штрафует на сумму от 5000 рублей — зависит от вашего статуса, например ИП, ООО, ЗАО.

Штраф: от 5000 до 100 000 рублей.

Торговать тоже нужно правильно. Собрали несколько законов, которые лучше знать.

Нарушение № 8. Торговля без кассового аппарата. Могут оштрафовать, даже если касса есть, но вы ей не пользуетесь. Например, если вносите в доходы только переводы или оплату картой, а наличку — нет. Не обязательно покупать физический кассовый аппарат — достаточно завести онлайн-кассу, чтобы следить за денежными операциями.

Штраф: от 10 000 рублей.

Нарушение № 9. Продажа по разной цене в зависимости от вида оплаты. Например, недобросовестный предприниматель может брать больше денег за товар, если клиент платит наличкой. Ведь бумажные деньги можно не вносить в отчеты, а значит, будет меньше налог. Правда, всегда есть риски, что внезапно придет проверка. Например, в программе «Контрольная закупка» ведущий притворился обычным покупателем, чтобы проверить продавца.

Штраф: до 30 000 рублей.

Нарушение № 10. Отказ вернуть деньги за некачественный товар или обменять его на другой. Потребитель имеет право отказаться от товара, если он ему не понравился или покупка оказалась некачественной. Например, если подошва на сапогах отлетела через неделю.

Бывали случаи, когда некоторые предприниматели на маркетплейсах отказывали в возврате товара по необоснованным причинам. Покупатели обращались в суды и выигрывали их.

Штраф: 50% от суммы товара.

Нарушение № 11. Отсутствие информационной вывески. У покупателей должна быть информация о названии компании, графике работы, адресе торговой точки. Нарушение не глобальное, но стоит иметь в виду.

Штраф: от 500 рублей.

Нарушение № 12. Несоблюдение правил выброса мусора. Предприниматель не может выбрасывать отходы в обычный бак, он должен заключить договор с региональным оператором на вывоз мусора и сортировать его по классам опасности.

Штраф: от 30 000 рублей.

Нарушение № 13. Нет учета времени работы сотрудника. Нужно вести табель рабочих часов, иначе могут оштрафовать. Например, московскую компанию наказали за то, что в путевых листах водителя не указывали фактическое время в дороге.

Штраф: 30 000–50 000 рублей.

Нарушение № 14. Поездка на личном автомобиле без медсправки, осмотра механика и путевого листа для ИП. Даже если вы отвозите ребенка в школу, по закону вы должны иметь эти документы. Обычно инспекторы ГАИ не используют это правило, но иногда бывает. Например, так оштрафовали владельца мелкого ИП.

Штраф: от 30 000 рублей.

Нарушение № 15. Хранение персональных данных за рубежом. Предприниматель должен вести персональные данные граждан России только в России. Это важно по двум причинам:

Штраф: от 100 000 рублей.

Соблюдать законы — единственно верное правило, которое поможет избежать штрафов. Правда, на практике это может быть нелегко, если не автоматизировать и систематизировать процесс. Поэтому бизнесы работают в CRM-системах. Обычно в них ведут задачи или отслеживают время работы сотрудников. В некоторых, например в ПланФиксе, возможностей побольше.

Отслеживание статуса задач. Например, можно убедиться, что бухгалтер отправил налоговую декларацию в срок. Задачи еще можно сортировать по статусу — так легко отслеживать незаконченные дела.

Управление финансами. Прямо в CRM можно посчитать оплату сотрудникам, подрядчикам или налоги, которые нужно будет заплатить. Это не даст запутаться в цифрах и позволит сдать корректный отчет.

Наем сотрудников. В ПланФиксе можно создать шаблон по трудоустройству работников в виде чек-листа. Это поможет правильно оформить сотрудника и не упустить детали.

Планировщик задач. ПланФикс пришлет уведомление за несколько дней до дедлайна, чтобы бухгалтер вовремя рассчитал зарплату сотрудникам или сдал отчет в налоговую.

Это только некоторые из возможностей ПланФикса. Чтобы понять, какие еще есть фишки у системы, попробуйте ее в тестовом режиме.