Санкционные 107 млн. долларов

Буквально в прошлом году нам с командой посчастливилось реализовать кейс, который несколько лет назад нельзя было даже вообразить. Дело о взыскании 107 миллионов долларов с европейского депозитария (EUROCLEAR BANK SA\NV) в связи с блокировкой активов подсанкционной компании.

Фабула дела простыми словами: Банк покупает ценные бумаги в Европе и получает по ним доходы на Европейские счета. После известных событий, в 2022 году операции по счетам блокируются по решению Европейского Совета. Банк требует у организации, в которой эти счета открыты (EUROCLEAR BANK SA\NV), вернуть ему его деньги. Евроклир отвечает, что не может этого сделать, т.к. ее регулятор запрещает операции с Банком. В целом выходит типичная санкционная история. Все бы рады исполнять обязательства, но нельзя.

На практике, когда организация действует на территории иностранного государства, ее действия подпадают под юрисдикцию этого иностранного государства и регулируются его законами. Споры, вытекающие из указанной деятельности, разрешаются также в этом иностранном государстве. Существует много нюансов и исключений, но общая канва такова: где работаешь, там и судишься.

Что было предпринято в рамках указанного кейса, в чем его уникальность. Нами было доказано, что спор о взыскании денежных средств с Евроклира должен регулироваться Российским законодательством и рассматриваться в Российском суде, т.к. Банк является подсанкционным лицом, а его требований вытекают из применения ограничений недружественным государством. Соответственно нормальную защиту в Европе Банк себе обеспечить не сможет.

Что касается непосредственных оснований для взыскания, цитата: «Признание судом обязательности соблюдения сторонами спора по рассматриваемому делу установленных постановлениями ЕС экономических санкций будет означать нарушение основополагающих принципов, противоречить публичному порядку Российской Федерации. В связи с изложенным, постановления ЕС не подлежат исполнению на территории Российской Федерации, а нормы иностранного права, устанавливающие санкционные ограничения и исполненные Euroclear, не подлежат применению в настоящем деле».

То есть суд в РФ указал, что санкции ЕС не должны применяться, т.к. противоречат законодательству РФ. Как следствие основания для удержания Евроклиром денежных средств Банка не имеется и они должны быть возвращены.

Таким образом, законодательство очень быстро адаптируется к сложившимся реалиям. Практически такую же быстроту демонстрирует Европейское и Английское законодательство. Интересно, что США в этом плане, не всегда бьет с плеча, а анонсирует свои изменения заранее (указывает, что «санкционный» закон вступает в силу по истечение какого-то времени).