Ончейн аналитика криптовалют: поиск и анализ на основе блокчейн данных – ТОП 5 платформ и как на них заработать

С появлением рынка криптовалют сообщество задалось вопросом: как его анализировать? Есть технический и фундаментальный анализ, и если первый еще можно адаптировать, то со вторым дела обстоят несколько иначе. Проблематично использовать фундаментальный анализ в отношении проекта, который появился совсем недавно, тем более, что его создатели могут сохранять анонимность.

В связи с этим появилась необходимость в новых инструментах для отслеживания блокчейна, которые позволили бы людям как-то изучать криптовалюты. Примерно таким образом появился ончейн-анализ, который основывается на данных определенного блокчейна и может показать множество важной информации, касаемо рынка криптовалют.

Однако далеко не все крипто энтузиасты пользуются этим полезным инструментом, хотя он может показать гораздо больше, чем торговый график, что способствует увеличению прибыли от вложений.

В этой статье я расскажу о том, зачем нужен ончейн-анализ, а также о платформах для исследования данных блокчейна.

Является адаптацией фундаментального анализа для криптовалют. Как я говорил ранее, проблематично задеанонить создателей какого-либо проект/токена/монеты. Даже если это получится сделать (или если они изначально не были анонимными), это может ничего не дать. Официальные лица платформы могли попросту не вести раньше какую-то публичную деятельность, поэтому об их прошлом информации не будет, в связи с чем выводов о правильности инвестиций в продукт сделать не получится.

Другое дело ончейн-анализ, где вы ориентируетесь только на аналитику блокчейна, информацию в котором нельзя как-то фальсифицировать или удалить. С его помощью можно узнать много интересного: количество холдеров криптовалют, активных адресов, проведенных транзакций и много чего еще.

Самое важное качество анализа блокчейна заключается в том, что он помогает использовать полученные данные для заработка на криптовалютах. Далеко не все способны, или не хотят разбираться, в устройстве финансовых рынков, в связи с чем вопрос инвестирования для них остается открытым: вроде и хочется, а как – не понятно.

Здесь людей выручает анализ блокчейна. Например, можно проследить за кошельком какого-то крупного инвестора или инвестиционного фонда, в котором сидят аналитики и решают, куда им вложить деньги. Так как от их решения будет зависеть, получит фонд прибыль или нет, то данные исследуются тщательно, а вы можете просто копировать их сделки и получать прибыль, на основе имеющихся транзакций.

Кошельки, которые получают большую прибыль от инвестиций в криптовалюты, называют Smart Money (умные деньги) – капитал, который контролируется опытными инвесторами, глубоко понимающими происходящее на крипто рынке. Главной задачей остается найти такие кошельки, но и здесь все гораздо проще, чем кажется: есть сервисы, которые предоставляют готовые подборки кошельков инвестиционных фондов или опытных инвесторов, за движением криптовалют которых можно следить.

Теперь можно поговорить о сервисах, которые предоставляют инструменты для ончейн-анализа, позволяя легко следить за крипто кошельками.

Arbitragescanner – это бот с набором мощных крипто инструментов для анализа блокчейна. С его помощью вы можете получить исчерпывающую информацию не только об известных вам кошельках, но и найти новые по заданным параметрам. Что предлагает сервис:

Также плюсом для меня стало то, что Arbitragescanner не требует подключение по API, бот полностью ручной. Кто-то скажет, что это не удобно. Я скажу, что мои деньги мне важнее, чем удобство, а при помощи API мошенники часто крадут средства.

В общем, лучше самостоятельно зайти на сайт сервиса и убедится в его функциональности.

Arkham – платформа для деанонимизации пользователей блокчейна. Позволяет визуализировать деятельность какого-либо блокчейна, отдельной компании или медийной личности.

Одна из функций, лично мной не понятая, это возможность продавать или покупать данные об анонимных кошельках или транзакциях. В какой-то степени это может идти на пользу и помогать в поимке хакеров, которые крадут крипту. Но это ведь может работать и в обратную сторону: хакеры могут выкупать нужную им информацию, после чего украсть криптовалюту. И повезет, если это сделают хакеры, которые физически никак на холдера активов воздействовать не будут.

Более того, руководство Arkham самостоятельно выплачивает вознаграждение тем, кто раскрывает личность человека, владеющего каким-то значимым кошельком. Мнение людей в этом вопросе разделились: одни считают, что это поможет в поимке злоумышленников, другие – что это посягательство на личную жизнь владельцев криптовалют.

В целом Arkham представляет собой огромной количество метрик, которые может быть и интересны правоохранительным органам, но явно не тем, кто хотел бы заработать на криптовалюте. Также у сервиса представлена собственная биржа, смысл в использовании которой не совсем понятен, когда есть такие крупные игроки как Binance, ByBit, Bitget и другие. Так еще и политика компании об деанонимизации всех и вся заставляет задуматься: нужна ли вообще подобная площадка для каких-либо целей или важнее сохранить анонимность?

Вообще это Web3-мессенджер и трекер Web3-портфолио, но аналитические инструменты на платформе также имеются. Например, пользователь DeBank может посмотреть за движениями китов, то есть отслеживание крупных транзакций. Также есть анализ DeFi-протоколов, то есть информация, какие в нем есть средства. Это абсолютно стандартная функция, которая есть сейчас на множестве сервисов, поэтому удивляться здесь нечему.

Доступна информация по NFT: самая низкая цена на определенный экземпляр, объем торгов, количество держателей, можно выбрать определенный блокчейн. Пользователи DeBank могут создавать подборки по кошелька, за которыми хотят следить. Правда есть ограничения: 5 листов по 10 кошельков – это не совсем удобно, когда нужно мониторить объемный пласт информации.

Если посмотреть обзоры на DeBank, то везде пишут о большом функционале. Честно – я этого большого функционала для себя не обнаружил. Безусловно, платформа может быть перспективной в качестве мессенджера, но трекер крипто портфелей сейчас предоставляет чуть ли не каждый второй сервис. Понятно, что оно мониторится в режиме реального времени по вашим крипто кошелькам, но зачем это нужно? Крупные суммы лучше держать на холодных кошельках, а ежесекундная информация по горячим кошелькам мне не особо нужна.

Santiment – платформа для анализа данных блокечейна и криптовалют. Один из первых сервисов для анализа блокчейна, наверное можно сказать, что с него все и началась.

Данные представляется действительно интересные:

Проблема здесь одна: если вы идете за заработком на криптовалютах, то многообразием инструментов для анализа Santiment не отличается. На мой взгляд, действительно полезный инструмент – социальный анализ. Узнали, про какие монеты/токены сейчас разговаривает крипто комьюнити и уже более точечными инструментами, которых не на Santiment, приступили к их анализу.

В сети есть множество, в основном англоязычных, отзывов о том, что данная площадка заслуживает внимания, ведь у нее простые и полезные инструменты анализа для крипто инвесторов и трейдеров.

Попользовавшись Messari я могу подтвердить – функционал там правда простой, а вот на счет полезного я бы поспорил. По сути, я зашел на CoinMarketCap или CoinGeko. Представлена информация о криптовалютах: текущая стоимость, изменения цены за сутки, капитализация, ликвидность и прочее. Все, что есть на выше приведенных мной площадках уже очень давно.

Но я совру, если не скажу, что на платформе представлен скринер криптовалют, который достаточно информативен. Проблема заключается в том, что больше ничего полезного на сервисе не представлено, а лишь с его помощью отслеживать движение криптовалют по рынку достаточно проблематично.

Короче говоря, сервис не стоит на него потраченного времени.

В итоге могу сказать, что свой выбор я остановил на Arbitragescanner. Количество информации о блокчейне, которое он может предложить, вполне подходит для людей, стремящихся заработать на криптовалютах. Остальные сервисы больше подходят для того, чтобы провести расследования или использовать простейшие инструменты для анализа блокчейна.

Кроме того, на сервисе представлены инструменты для поиска выгодных связок, чего не могут предложить другие подобные сервисы. Сам я еще только присматриваюсь к связкам, но уже лично опробовал поиск по кошелькам. Как итог, с вложенных $350 в новый мем-коин получилось $4000, и это все за 12 дней.

Поэтому, лично для меня, выбор здесь очевиден – это Arbitragescanner.