Проверка инвестиционной сделки
🔵Ситуация клиента:
Ко мне обратился бизнесмен, который планировал заключить крупную инвестиционную сделку с компанией, работающей на территории ОАЭ.
Ему предложили приехать на встречу для оформления контракта и оплатить предварительные административные расходы.
Учитывая значительную сумму инвестиций и ряд неясных моментов в схеме сотрудничества, клиент решил проверить надежность компании и чистоту сделки, прежде чем совершить финансовые обязательства.
🔵Процесс работы:
Я начала с анализа всех предоставленных клиентом документов, включая контракты и регистрационные данные компании. Далее провела правовую оценку, изучив федеральные законы ОАЭ и законодательства Дубая, чтобы убедиться в легитимности условий сделки.
Для подтверждения статуса компании организовала встречи с представителями профильных государственных органов Дубая, которые выявили несколько сомнительных моментов в документации.
Параллельно обсудила юридическую позицию с юристами компании, через которую клиент планировал сотрудничество, чтобы получить более полное понимание ситуации. Дополнительно встретилась с аналогичной инвестиционной компанией для сбора данных о репутации потенциального партнера.
Проверила объект и саму компанию через государственные реестры на предмет наличия судебных исков и нарушений, а также изучила судебную практику по аналогичным сделкам. Это позволило выявить несколько случаев, где партнерская компания фигурировала в делах о мошенничестве.
Наконец, я провела оценку посреднической компании, участвующей в сделке, и обнаружила возможные риски сотрудничества с ней.
🔵Результат:
После всех мероприятий было обнаружено, что компания, с которой клиент собирался сотрудничать, аффилирована с организацией, против которой ведутся судебные разбирательства по искам о мошенничестве и обмане инвесторов.
Эта информация позволила клиенту принять обоснованное решение - отказаться от сделки и тем самым избежать потери значительных средств.
Если вы планируете серьезные сделки в ОАЭ или сомневаетесь в надежности партнера, не рискуйте своими финансами.
Обращайтесь к нам, чтобы избежать убытков.
Консультации можно провести онлайн через ZOOM!