Криптообменник. Сотрудника отправили в СИЗО.
В данной ситуации не буду становиться на сторону ни одной из сторон и от души посочувствуем жертве мошенников!
История:
В обменный пункт криптовалют обращается Анна, для проведения обмена 10 миллионов рублей на криптовалюту. Обменный пункт, назовем его «change». Производит получение рублей и делает перевод денежных средств BTC, на кошелек который указала Анна.
При этом, был составлен официальный договор, а сотрудники обменного пункта предоставили свои паспортные данные, для подтверждения легальности сделки.
Через месяц после обмена, одного сотрудника «change», который у Анны рубли получал, закрывают в СИЗО.
Следователь выдает ему обвинительное заключение по факту мошенничества.
А история не так проста.
Анна, решила заработать деньги в интернете. И под руководством учителей, открыла «надежный» криптокошелек. После того, как из обменного пункта денежные средства, были перечислены на криптокошелек Анны, они оттуда волшебным образом исчезли.
Схему, я думаю Вы все поняли!
Но теперь попробуем разобрать данную ситуацию!
1. Мошенники, похитили у Анны денежные средства, путем подлога данных. Ей дали данные своего криптокошелька, а Анне, сказали, что она им будет пользоваться.
2. Добросовестные сотрудники криптообменника, выполнили свои обязательства в полном объеме! Деньги по договору они перечислили в полном объеме.
3. Анна, поняла, что деньги у нее украли и пошла с заявлением в полицию.
4. Полиция не сильно заморачиваясь нашла тех, кто по их мнению, если не сам украл, то был соучастником преступления.
В итоге, у Анны нет денег, невиновный сидит в СИЗО. Мошенники продолжают «разводить» лохов.
Что не так в этой ситуации?
Единственное, что не правильно в этой ситуации это то, что следователю сложно разбираться в криптокошельках, криптовалютах и как работает блокчейн. Есть сотрудник «change», который получил от потерпевшей деньги и который скорее всего заодно с мошенниками!
Это дело по моему мнению, на грани абсурда! Но это уже не первое дело, где следствие считает мошенником невиновного.
И этим продолжают пользоваться мошенники!
Кому сделали хорошо следователи? Правильно, мошенникам! Ведь они в очередной раз показали им, что если действовать таким образом, то наказания не будет.
Но я повторюсь!
Это неправильный подход! А если правильно то:
1. Анне нужно вернуть деньги
2. Нужно наказать мошенников
3. Бизнес не должен при каждой сделке трястись и думать о том, что и за ними могут прийти!
При этом мое личное мнение
1. У Анны нет познаний в криптовалюте, а соответственно можно было при проведении сделки обратиться к специалисту и проконсультироваться. Не к специалисту из телеграм @specialist, а к такому, которого можно увидеть и проверить
2. Работник «change», должен был не витать в облаках и думать, что ему предоставят адвоката, который разбирается в «связках», «треугольниках» и P2P. Ему или его работодателям нужно было начинать искать адвоката с познаниями в определенной области
3. Сотрудники полиции должны хватать не первого, кто им на ум приходит, а разобраться во всей ситуации.
Я думаю, что если дело дойдет до прокуратуры или суда, то выясниться, что нет причинно-следственной связи между мошенниками и сотрудником «change»!
P.S. Если вы планируете совершить крупную сделку в криптовалюте, если вы занимаетесь P2P или арбитражем криптовалют, запишите мой Telegram.
Я смогу распознать мошенников, Если возникнет необходимость, к Вам приедет адвокат с познаниями о блокчейне и мошенничествах в криптомире и с польшим опытом работы в ГСУ.
Запишите мой Telegram!