Обмен. Крипто-арбитраж. P2P.
Кулеры крутятся, Биткойны мутятся)))
И так, все больше и больше поступает сообщений о блокировке счетов и карт, после проведения операций на P2P-сервисах.
Причин для этого много, мошенники, вывод денег добытых преступным путем и т. д.
Про это много пишут, но выход ни кто не предлагает!
Хотя выход есть, довольно легальный и официальный.
Для того, чтобы не происходили блокировки счетов, необходимо банку доказать, что деятельность ведется ЗАКОННО!!! А для этого необходимо обосновать суть своей работы. Это можно сделать совершенно чуть-чуть пошевелив извилинами! Ничего сложного в этом процессе нет.
Второй этап это приобретение USDT или BTC!
Если мы продаем свой «цифровой актив», то вопросов возникнуть не должно. А если вы приобретаете его к примеру на MEXC или ByBit? Есть шанс приобрести «маркированную валюту». После взлома биржи, скорее всего, такая валюта мелкими партиями будет выбрасываться в сеть. Есть вероятность получения на кошелек окрашенной валюты.
В случае с биржей, получить «окрашенную» валюту есть, но он очень не велик. Основная проблема возникает, когда деньги попадают на счета в нашем Российском банке.
Для того, чтобы избежать блокировок по 115-ФЗ и 161-ФЗ, необходимо
1. Получать деньги от верифицированных и проверенных клиентов (Ozon и WB, этого скорее всего не делают, хотя на украденные деньги у них тоже товары покупают).
2. Приобретать валюту у первоисточника!
Где брать первоисточник? Правильно, это майнеры! Наши родные Российские майнеры. Если бы эта схема работала, то все-бы не плохо зарабатывали, НО!!!
Я пошел дальше!!! Я начал искать майнеров в России.
Открываем рейтинг лучших майнинговых ферм:
- BitRiver
- Promminer
- Sibmain
- BitCluster
Пишем им письмо, расписываем историю о том, что желаем открыть обменник, хотим с ними сотрудничать, на каких условиях это возможно?
Ииии
И ничего!!!
Они не занимаются майнингом, они просто продают оборудование!
По крайней мере я взял рейтинг самых крутых компаний по мощности (https://www.rbc.ru/crypto/news/664c660b9a794733dfeca36a), значит, что-то производят! Но они «цифровые активы» не продают!
Вот так!!!
Т.е. законно и легально приобрести криптовалюту не получается.
P.S. Сейчас веду переговоры с одной из компаний, которая вероятнее всего предоставит мне возможность приобретать BTC. Если все будет так как я думаю, то в скором времени, я запущу свой первый обменник, который будет работать без блокировок по 115 и 161 ФЗ!!!