Аккредитив для отмыва: Под видом сделок с недвижимостью выводятся огромные суммы!

💣 Новая схема отмыва денег через покупку недвижимости с использованием банковских аккредитивов. Расследование РБК о новой схеме обналичивания денег через сделки с недвижимостью. Схема использует банковские аккредитивы, которые изначально создавались для безопасных расчетов между покупателями и продавцами.  Как работает схема. Мошенники оформляют покупку недорогой недвижимости, например, продаётся земельный участок за 1 млн рублей, но в договоре указывают сумму в 10-20 раз выше. Через банковский аккредитив они переводят крупные суммы под видом оплаты за объект. После перевода деньги поступают на счет продавца в другом банке и считаются легальными.  Почему это стало возможным. Банки проверяют только формальное соответствие документов, а не реальную стоимость недвижимости. Кроме того, схема использует два разных банка, что затрудняет отслеживание операций.  Риски для участников рынка. - Покупатели могут потерять время при блокировке сделки.  - Продавцы рискуют попасть под уголовное преследование?  - Банки несут репутационные потери..  Власти уже работают над устранением этой уязвимости, но пока схема работает?? 🙄 Будьте внимательны при совершении сделок с недвижимостью. Подробнее на моем канале https://t.me/sdelkicase . подписывайтесь)) и оставайтесь в курсе актуальной правовой информации