Важная информация, о нелегальных операциях.

С 10 января 2021 вступили в силу поправки в N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Любые финансовые манипуляции на сумму свыше 600 тыс. руб. теперь отслеживаются через Росфинмониторинг. Надзорное ведомство в зависимости от наличия признаков нелегальной деятельности начнёт принимать решение о передачи информации в правоохранительные органы.

Предприниматели и юридические лица должны помнить, что банки обязаны информировать Росфинмониторинг в случаях, если операция на сумму >600к не обусловлена характером хозяйственной деятельности.

Почтовые переводы от 100 тыс. руб., равно как и пополнения баланса мобильного номера; съем с него на сумму превышающую 100к с большой долей вероятности создадут вопросы от организации, осуществляющей транзакцию. Скорее всего необходимо будет подтвердить законность происхождения средств.

Затем на особый учет взяты сделки с недвижимостью в размере свыше 3 млн. руб. Росфинмониторинг будет проверять все манипуляции с недвижкой 3 миллиона. И вновь, если над тобой будет светиться плафон с надписью, что ты подозрительный – у тебя спросят объяснение, где добыл деньги.

Цель всех этих манипуляций – узнать теневой сектор по обнальщикам и держателям денег с которых не оплачены налоги, а так же добытым преступным путем.

Ну, и что из-под финансового контроля выходят переводы денег за границу на счета анонимных(!!!) владельцев, а так же поступления с них, но вы не обольщайтесь на эту тему и думайте своей головой. Несколько раз думайте. И читайте между строк.

Всем желаю оплаченных налогов и работы в белой зоне.