Выявить и покарать — РФ начнет выявлять нелегальные доходы россиян за рубежом

👋 Всем привет! Меня зовут Татьяна Епифанова. Я развиваю миграционный сервис YouMove и делюсь новостями из мира релокации.

Правительство РФ решило создать международную систему обмена информацией (СОИ) со странами:

⭕ Центральной и Юго-Восточной Азии,

⭕ Ближнего Востока,

⭕ Африки,

⭕ Латинской Америки.

Данная система будет включать в себя закрытые каналы коммуникаций с дружественными государствами.

Росфинмониторинг решил плотно заняться борьбой с легализацией незаконно полученных доходов, незаконными финансовыми операциями и т.д.

Кстати, ранее Росфинмониторинг разработал законопроект, ограничивающий суммой в 100 тыс. рублей переводы физических лиц без открытия счёта.

Также Росфинмониторинг предложил ужесточить с 2026 года условия для банковских переводов — ввести дополнительное требование об указании ИНН или номера паспорта получателя при банковских переводах.

И еще один интересный факт. Верховный суд допустил, что конвертацию виртуальных активов (криптовалюты) в рубли или иную валюту, если она была произведена с целью маскировки происхождения средств, можно считать отмыванием.

Для финансирования этой идеи будет выделено 8,5 млн. рублей. Проектировать прототип системы будут сотрудники Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.

Систему создадут на основе отечественных технологий в 2023-2026 годах.

📍 Если вам нужна помощь в оформлении европейского ВНЖ, гражданства, консультация по вопросам релокации, пишите сюда.