Знакомьтесь, это Екатерина Жданова! Год назад она попала под санкции США за то, помогала российской элите выводить миллионы долларов в обход санкций. А теперь оказывается, что она глава огромной отмывочной сети. Как пишет Financial Times, Жданова задержана во Франции.

Спустя год после добавления Ждановой в санкционный список американские и британские правоохранители решили опубликовать результаты своего расследования. Его они проводили в 2022-2023 годах. По итогам расследования в разных странах были задержаны 84 человека.

В общем, было две компании Smart и TGR Group, которые составляли основу этой отмывочной сети. Жданова возглавляла Smart. А главой TGR Group является Джордж России. Он уроженец России, но гражданин Украины. Обе компании работали параллельно.

Этой отмывочной сетью пользовались и наркоторговцы, и хакеры, и торговцы оружием, и российская элита, которая выводила деньги и покупала недвижимость. И даже, как пишет Financial Times, российская RT через эту сеть финансировала медиа в Британии. И даже шпионские операции через нее вроде как финансировали.

Суть работы простая — даешь деньги в одной стране, получаешь эквивалентную сумму в наличке или крипте в другой. Чаще всего сначала выводили деньги на Ближний Восток.

Если хотите подробностей, то советую почитать статью Financial Times или русскоязычный текст BBC (признано иноагентом). А еще официальный текст от британских правоохранителей и дополнительный материал с разбором нескольких кейсов из дела.

И есть еще любопытный текст про Жданову от издания «Досье» (тоже признано иноагентом). Они пытались разузнать про нее подробности в прошлом году, когда она только попала под санкции и про нее никто не знал. Там любопытные подробности про светскую тусовку и связь с Дагестаном.

@TheEdinorogBlog — тот самый канал про стартапы🦄

Подписывайтесь на Telegram-канал The Edinorog 🦄.