Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Мы должны обращать внимание на методические рекомендации ЦБ в соответствии со 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проверки ограничили дистанционное обслуживание. Пересмотреть решение не готовы.
Ну в общем и целом блокировку не сняли, ушли выяснять, вернулись через 4-5 дней, сказали, что оставили комментарий, собственно вот он и есть. Мне по большому счету не так важен этот банк, но в цб рф отправлю весь диалог (начиная с 22 года), просто посмотреть что скажут 👀
Ps. Из документов крайний раз запросили толк о выписки с других банков - я предоставил
Здравствуйте.
Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Мы должны обращать внимание на методические рекомендации ЦБ в соответствии со 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проверки ограничили дистанционное обслуживание. Пересмотреть решение не готовы.
Ну в общем и целом блокировку не сняли, ушли выяснять, вернулись через 4-5 дней, сказали, что оставили комментарий, собственно вот он и есть. Мне по большому счету не так важен этот банк, но в цб рф отправлю весь диалог (начиная с 22 года), просто посмотреть что скажут 👀
Ps. Из документов крайний раз запросили толк о выписки с других банков - я предоставил