Есть версия что один из критериев (не единственный) – совпадение фамилии с человеком в санкционных списках. Банки по этим совпадениям делают дополнительную работу, чтобы исключить перевод родственнику, наверное. Им морока.
А санкционные списки так разрослись, что людей с совпадающими фамилиями много.
Например из топ 10 фамилий по распространенности (Иванов, Смирнов, Кузнецов, Попов, Васильев, Петров, Соколов, Михайлов, Новиков, Фёдоров) только "Михайлов" на представлена в санкционных списках.
Кстати, если у вас одна из таких фамилий и почему-то у вас хуже работают SWIFT переводы чем у ваших друзей – вот вам причина.Поискать фамилию можно вот тут: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov
Есть версия что один из критериев (не единственный) – совпадение фамилии с человеком в санкционных списках. Банки по этим совпадениям делают дополнительную работу, чтобы исключить перевод родственнику, наверное. Им морока.
А санкционные списки так разрослись, что людей с совпадающими фамилиями много.
Например из топ 10 фамилий по распространенности (Иванов, Смирнов, Кузнецов, Попов, Васильев, Петров, Соколов, Михайлов, Новиков, Фёдоров) только "Михайлов" на представлена в санкционных списках.
Кстати, если у вас одна из таких фамилий и почему-то у вас хуже работают SWIFT переводы чем у ваших друзей – вот вам причина.Поискать фамилию можно вот тут: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov
А не дискриминация ли это? По типу копы чаще останавливают чернокожих. Получится ли подать Ивановым коллективный иск против OFAC?