Вы запросили некоторые документы, которые невозможно предоставить (например, скриншоты чужих личных кабинетов). Об итогах проверки я узнал сам уже после блокировки, позвонив в поддержку, где мне (цитирую) "рекомендовали" закрыть счёт; я так понимаю, этими рекомендациями вам легче от меня откреститься, нежели разобраться в происходящем. Ответа в письменной форме на электронную почту, с указанием что не так в приложенных мною документах, не поступило; хотя я в своём письме попросил ответить: какие документы надо заверить у нотариуса и какие отправить на юр. адрес. По телефону мне пообещали произвести повторную проверку до 10 января, тут же вы пишете что пересматривать решение не намерены.
У меня имеются доказательства на каждую из 3691 транзакции (включая иные банки) за 2021 год, имеющие связь с покупкой/продажей криптовалюты, за доход с которых уже рассчитан налог в размере 20835 рублей и в данный момент уже сформированная декларация 3-НДФЛ в процессе отправки в налоговую. Это будет последнее доказательство, которое смогу предоставить. Если даже после неё будет решение об оставлении блокировки, конечно, намерен писать досудебную претензию, ибо по названным пунктам УКБО и 115 ФЗ, я считаю, блокировка была неправомерна.
- доходы, полученные преступным путём, не имею и не отмываю;
- террористов не спонсирую;
- распространение ОМУ не финансирую;
- все возможные документы на момент 24.12.2021 вам отправлены;
- все ответы составлены лично мной и поступили вам лично от меня (клиента банка);
- мои банковские операции не противоречат требованиям законодательства РФ;
- все банковские операции проводились лично мной (клиентом банка);
- иными организациями мои права на распоряжение денежными средствами не ограничены;
- все обязательства мною, как держателя, исполнены.